000530 深市 冰山冷热

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2020-031
          冰山冷热科技股份有限公司

          八届十四次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知，于 2020 年 12 月 7 日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议，于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。
  3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于解聘及聘任公司总经理的报告

  根据公司发展需要，解聘丁杰先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任殷喜德先生担任公司总经理，正式解聘及聘任日为
2021 年 1 月 1 日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

  （详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》）
  公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

                          冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 16 日