证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-07
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 17 日以电子
邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27~28 日在
公司总部大楼如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生均采取通讯方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2023 年度各项资产累计计提减值准备净额共计 78,564 万元，主要如下：
金融资产坏账准备计提 35,790 万元，其中，应收账款坏账准备计提净额 15,369 万元，应收票据坏账准备冲回 40 万元，其他应收坏账准备计提净额 12,296 万元，长期应收坏账准备计提净额 8,165 万元；存货跌价准备计提净额 21,856 万元；财务担保风险准备计提净额 17,345 万元；合同资产减值准备计提净额 2,539 万元；固定资产减值准备计
提 1,034 万元。以上减值计提合计影响 2023 年度损益-78,564 万元，占公司 2023 年度
经审计归属于上市股东净利润 86,781 万元的 90.53%。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-09）。
二、审议通过《关于公司确认 2023 年度日常关联交易的议案》
公司 2023 年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计
157,354 万元，实际交易额占预计交易额的 76.41%。其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 142,097 万元，实际采购交易额占预计采购交易额的 74.77%（实际发生额低于预计额的原因是：国内行业需求下滑超过 30%，公司产量相应下降，关联方采购金额同时降低）；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 15,257 元，实际销售交易额占预计销售交易额的 95.94%。
公司 2023 年度实际发生关联交易金额均在股东大会批准的预计范围内。
该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。
关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：
1. 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业
发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄
海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安
先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联
方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志
敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于确认 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-10）。
三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1. 公司 2023 年初未分配利润为 4,492,116,882.41 元（母公司数，下同），2023
年度实现净利润 712,067,651.33 元，提取盈余公积金 71,206,765.13 元，减去已分配的公司 2022 年度现金股利 195,120,577.50 元后（其中因混改业绩预测未实现，控股股东广西柳工集团有限公司补偿公司，已冲销对应的现金股利 5,548.60 元），年末未分配利润 4,935,804,653.99 元。根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配方案为：
以截至 2023 年 12 月 31 日股本总额 1,951,211,962 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 2.00 元（含税），共计 390,242,392.40 元，占公司 2023 年度经审计归
属于上市股东净利润 86,781 万元的 44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2. 董事会同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并根据《公司章程》
规定将于股东大会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东大会授权董事会办理公司2023 年度利润分配的具体事宜。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-11）。
四、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1. 同意公司 2023 年度报告全文及其摘要。
2. 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工 2023 年度报告》和《柳工 2023 年度
报告摘要》（公告编号：2024-12）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1. 同意公司 2023 年度董事会工作报告。
2. 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2023 年度董事会工作报告》。
六、审议通过《关于公司 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
同意公司 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2023 年环境、社会和治理（ESG）报告》。
七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2023 年度内部控制评价报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2023 年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价实施方案的议案》
同意公司 2024 年度内部控制评价实施方案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司回购股份的议案》
基于公司对未来高质量可持续发展和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，同时完善公司长效激励机制，在综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素下，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不高于 10.00 元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按最高回购价测
算，回购数量不低于 1000 万股，不超过 2000 万股，占公司目前总股本的 0.51%~1.03%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月内。根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份议案无需提交股东大会审议。
为确保本次股份回购事项的顺利进行，公司董事会授权管理层及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的各项事宜，包括但不限于：
1．在回购期限内根据相关法律法规等规定授权公司管理层及其授权人士择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
2．在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
3．如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
4．办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
5．依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-13）
十、审议通过《关于公司 2024 年度国内营销业务担保授信的议案》
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