证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-56
广西柳工机械股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14 时 30 分。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 26 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 26 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2.召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长曾光安先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 1,060,290,731 股，占上市公司总股份的
54.34％。
2.现场出席会议情况
通过现场投票的股东 18 人，代表股份 689,356,337 股，占上市公司总股份的 35.33％。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 370,934,394 股，占上市公司总股份的 19.01％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 303,160,623 股，占上市公司总股份
的 15.54％。
其中：
通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 31,786,124 股，占上市公司总股份的
1.63％。
通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 271,374,499 股，占上市公司总股份的
13.91％。
5.其他人员出席会议情况
公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方投 票表决。
（二）表决结果
2022 年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
出席会议有效 同意 反对 弃权
议案 议案名称 表决权的股份 表决
序号 占有效表决 占有效表 股数 占有效表 结果
总数 股数（股） 股数（股）
权比例 决权比例 （股） 决权比例
关于公司2022年度董事会工作报告的议 99.9752％ 0.0084％ 通过
1 案 1,060,290,731 1,060,027,542 89,401 173,788 0.0164%
关于公司2022年度监事会工作报告的议 0.0084％ 0.0164％ 通过
2 案 1,060,290,731 1,060,027,542 99.9752% 89,401 173,788
关于公司2022年度报告全文及摘要的议
3 1,060,290,731 1,060,027,542 99.9752% 89,401 0.0084％ 173,788 0.0164％ 通过
案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案 1,060,290,731 1,060,207,330 99.9921% 83,401 0.0079％ 0 0% 通过
5 关于公司 2023 年度财务预算的议案 1,060,290,731 1,060,192,330 99.9907% 98,401 0.0093％ 0 0% 通过
关于公司续聘2023年度财务及内部控制 99.9752％ 0.0084％ 0.0164％ 通过
6 审计机构的议案 1,060,290,731 1,060,027,542 89,401 173,788
7 关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案
关于预计公司2023年度日常关联交易额 99.9823％ 0.0161％ 0.0016％ 通过
7.01 度的议案（向广西柳工集团有限公司及 554,481,693 554,383,292 89,401 9,000
其下属子公司采购商品及接受劳务
8,390.7 万元；向广西柳工集团有限公司
及其下属子公司销售 商品 455.5 万
元）。
关于预计公司2023年度日常关联交易额
度的议案（向广西康明斯工业动力有限
7.02 公司采购商品 80,213.9 万元；向广西康 1,060,036,331 1,059,937,930 99.9907％ 98,401 0.0093％ 0 0% 通过
明斯工业动力有限公司销售商品 942.8
万元）。
关于预计公司2023年度日常关联交易额
度的议案（向柳州采埃孚机械有限公司 99.9907％ 0.0093％ 通过
7.03 采购商品 17,839.8 万元；向柳州采埃孚 1,060,126,631 1,060,028,230 98,401 0 0%
机械有限公司销售商品 3,148.9 万元）。
关于预计公司2023年度日常关联交易额
度的议案（向广西威翔机械有限公司采
7.04 购商品 83,594.1 万元，向广西威翔机械 1,060,198,181 1,060,099,780 99.9907％ 98,401 0.0093％ 0 0% 通过
有限公司销售商品 11,354.5 万元）。
关于公司2023年度对下属子公司及参股 99.9907％ 0.0084％ 0.0008％ 通过
8 公司提供担保的议案 1,060,290,731 1,060,192,330 89,401 9,000
关于公司2023年度对合资公司广西威翔
9 1,060,198,181 1,060,192,330 99.9907% 98,401 0.0093％ 0 0% 通过
机械有限公司提供担保的议案
关于公司2023年度营销业务担保授信的
10 1,060,290,731 1,036,173,723 97.7254％ 24,117,008 2.2746％ 0 0% 通过
议案
11 关于公司2023年度海外业务担保的议案 1,060,290,731 1,060,192,330 99.9907％ 98,401 0.0093％ 0 0% 通过
关于公司 2023年股票期权激励计划（草
12 1,027,622,157 1,011,088,900 98.3911％ 16,533,257 1.6089％ 0 0% 通过
案修订稿）及其摘要的议案
关于公司2023年股票期权激励计划管理
13 办法的议案 1,027,622,157 1,011,382,031 98.4196％ 16,240,126 1.5804％ 0 0% 通过
关于公司2023年股票期权激励计划实施
14
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