000528 深市 柳 工

 证券代码：000528          证券简称：柳  工      公告编号：2023-05

            广西柳工机械股份有限公司

              关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会及董事会进一步授权之人士办理本次股权激励限制性股票授予或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记。公司于
2022 年 3 月 28~29 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注
销部分 2018 年限制性股票的议案》，同意公司对 57 名不再满足条件的激励对象已获
授但未解除限售的 235,920 股限制性股票进行回购注销。公司于 2022 年 8 月 25~26
日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 1,516名不再满足条件的激励对象已获授但未解除限售的 3,522,810 股限制性股票进行回购
注销。两者合计 3,758,730 股。同时根据 2019 年 1 月 17 日股东大会的授权和回购注
销后的最新股本 1,951,261,261 股，修改《公司章程》中涉及注册资本和总股本的相关条款，并办理工商变更登记。

  公司现已完成上述限制性股票回购注销工作。根据股东大会及董事会决议，公司对《公司章程》进行如下修改（其中加粗部分为修订内容）：


                                                                                      柳工董事会公告

              修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币壹拾玖亿伍 第六条 公司注册资本为人民币壹拾玖亿伍
仟 伍 佰 零 壹 万 玖 仟 玖 佰 玖 拾 壹 元 仟 壹 佰 贰 拾 陆 万 壹 仟 贰 佰 陆 拾 壹 元
（1,955,019,991）。                    （1,951,261,261 元）。

第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为
1,955,019,991 股，全部为普通股。      1,951,261,261 股，全部为普通股。

  除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化（详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》）。公司将根据本次章程修订情况、2019年 1 月 17 日股东大会、第九届董事会第二次会议决议和第九届董事会第五次会议决议，办理相关工商登记变更。

  特此公告。

                                            广西柳工机械股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 22 日