000528 深市 柳 工

        《广西柳工机械股份有限公司章程》修订对照表

章程条款  修订前                          修订后（最终以工商登记为准）  修订说明

                                            经依法登记，公司的经营范围是：

                                            机械设备研发；建筑工程用机械制

          经依法登记，公司的经营范围是：  造；建筑工程用机械销售；通用设

          工程机械及零配件、工业车辆的研  备制造（不含特种设备制造）；通

          发、生产、销售、维修及售后服务； 用设备修理；专用设备制造（不含

          流动式起重机、专用汽车和挂车、  许可类专业设备制造）；专用设备

          专用货车、特种作业车及底盘以及  修理；矿山机械制造；矿山机械销

          采用二类底盘生产改装车的销售及  售；营林及木竹采伐机械制造；农

          售后服务；工程机械、工业汽车、  业机械制造;农业机械服务;农业机

          起重机械、高空作业设备及配件的  械销售;农业机械租赁;农林牧渔机

          回收、再制造及销售；工业机器人  械配件销售;农林牧渔机械配件制

          系统集成设计、制造、销售及售后  造;农林牧副渔业专业机械的制造;

          服务；计算机软硬件、物联网智能  农林牧副渔业专业机械的安装、维

          终端设备的研发、生产、销售、转  修;农、林、牧、副、渔业专业机械

          让及技术咨询服务；计算机系统集  的销售；气体压缩机械制造、气体

十三条    成；工程机械整机、零部件、材料  压缩机械销售 ；拖拉机制造 ；通

          及集成系统的技术研发、试验、咨  用零部件制造 ；黑色金属铸造；

          询、转让及相关服务；技术管理咨  有色金属铸造；

          询；工艺装备设计、制作与销售；  机械零件、零部件销售；机械零件、

          水电等能源的供应与服务；工矿设  零部件加工；机械设备销售；林业  依据最新经营范
          备及配件、汽车配件、五金交电、  机械服务；齿轮及齿轮减、变速箱  围规范表述

          电工器材、五金工具、机电成套设  制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；

          备、原辅材料、仪器仪表、轻工业  轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮

          品、预包装食品、润滑油销售；货  及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿

          物及技术进出口业务；机械设备及  轮和传动部件销售；液压动力机械

          场地租赁。（依法须经批准的项目， 及元件销售 ；营林及木竹采伐机

          经相关部门批准后方可开展经营活  械销售；电动机制造；★道路机动

          动。）                          车辆生产；★特种设备制造；★特

                                            种设备安装改造修理；★特种设备

                                            设计；特种设备销售；物料搬运装

                                            备制造；物料搬运装备销售；环境


                                            保护专用设备制造

                                            ；环境保护专用设备销售；装卸搬

                                            运；汽车零部件及配件制造；智能

                                            机器人的研发;工业机器人制造;工

                                            业机器人安装、维修;工业机器人销

                                            售;特殊作业机器人制造;人工智能

                                            行业应用系统集成服务;信息系统

                                            集成服务；物联网技术研发;技术服

                                            务、技术开发、技术咨询、技术交

                                            流、技术转让、技术推广;软件开发;

                                            特种作业人员安全技术培训;导航

                                            终端制造 ;导航终端销售;工业互

                                            联网数据服务;互联网数据服务 ；

                                            信息系统集成服务；工程和技术研

                                            究和试验发展;检验检测服务；信息

                                            技术咨询服务;信息咨询服务（不含

                                            许可类信息咨询服务）;企业管理咨

                                            询;劳务服务（不含劳务派遣）;非

                                            居住房地产租赁；汽车零配件批发;

                                            五金产品批发;五金产品零售;仪器

                                            仪表销售;食品互联网销售（仅销售

                                            预包装食品;食品销售（仅销售预包

                                            装食品）;润滑油销售;电工器材销

                                            售；★货物进出口;★技术进出口；

                                            租赁服务（不含许可类租赁服务）;

                                            建筑工程机械与设备租赁;特种设

                                            备出租;机械设备租赁；充电桩销

                                            售;智能输配电及控制设备销售；互

                                            联网销售（除销售需要许可的商

                                            品）。

          公司注册资本为人民币壹拾肆亿柒  公司注册资本为人民币壹拾玖亿

第六条    仟肆佰捌拾陆万玖仟壹佰柒拾陆元  伍仟伍佰零壹万玖仟玖佰玖拾壹  注册资本增加
          （1,474,869,176 元）。          元（1,955,019,991）。


          公司的股份总数为 1,474,869,176  公司的股份总数为 1,955,019,991

第十九条  股，全部为普通股。              股，全部为普通股。

          公司董事会可以按照股东大会的有  公司董事会设立审计委员会、战

          关决议，设立审计委员会、战略、  略、提名、薪酬与考核、合规管理

          提名、薪酬与考核等专门委员会。  等专门委员会。专门委员会成员全

第 一 百 五  专门委员会成员全部由董事组成，  部由董事组成，其中审计委员会、

十三条    其中审计委员会、提名委员会、薪  提名委员会、薪酬与考核委员会中  增加合规管理
          酬与考核委员会中独立董事应占多  独立董事应占多数并担任召集人，

          数并担任召集人，审计委员会的召  审计委员会的召集人应当为会计

          集人应当为会计专业人士。        专业人士。

                                            合规管理委员会承担合规管理的

                                            组织领导和统筹协调工作，定期召

                                            开会议，研究决定合规管理重大事

                                            项或提出意见建议，指导、监督和

                                            评价合规管理工作。具体职责如

                                            下：

                                            （一） 审核合规管理年度报告，

                                            明确年度合规管理目标；

                                            （二） 审核合规管理基本制度；

                                            （三） 审核合规管理机构及其职

 第一百五                                  责设置方案；                  增加一条合规委
十八条    增加                            （四） 研究合规管理有关重大事  职责，相应调整
                                            项，对合规管理提出意见或建议； 条目编码

                                            （五） 研究重大违规事项，向董

                                            事会提出对有关高管违规人员的

                                            处理意见或建议；

                                            （六） 对合规