证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2022-36
广西柳工机械股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告（更正后）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日披露了《柳
工监事会第九届第二次会议决议公告》， 由于工作人员误操作，实际披露的是《柳工第九届董事会第二次会议决议公告》。现全文更正如下：
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2022
年 3 月 28 日~29 日在柳工总部大楼 6E 会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，
符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
同意《公司 2021 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2021 年度股东
大会审议（公司 2021 年度监事会工作报告详见附件）。
该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
二、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对 2021 年度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映
公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
三、审议通过《关于公司 2021 年第四季度资产损失核销的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司制度的规定，为如实反映公司经营业绩，正确计量公司资产价值，降低风险，对公司资产进行核销。核销决策程序合法有效，不会损害公司及股东的利益。同意公司本次资产损失核销。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
四、审议通过《关于公司确认 2021 年度日常关联交易实施结果的议案》
监事会认为：2021 年实际发生的日常关联交易因 2021 年度公司完成了对柳州欧维
姆机械股份有限公司、柳工建机江苏有限公司、广西柳工农业机械股份有限公司、柳工（柳州）压缩机有限公司、广西中源机械有限公司及其控股子公司的吸收合并，上述单位 2021 年度不再是公司的关联方，造成公司实际发生的日常关联交易与股东大会批准的额度产生差异，公司与其余关联方发生的日常关联交易均在公司正常的业务范围内，属于公司正常的经营业务，有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司核心竞争力。不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对确定公司 2021 年度日常关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会的有关规定及《公司章
程》中规定的利润分配政策。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年度报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告，是在内部控制“日常监督”和“专
项监督”的基础上，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
八、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就
的议案》
监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件满足情况进行
核查后认为：根据《公司 2018 年限制性股票计划》的相关规定，2018 年限制性股票激励计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。
监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单进
行核查后认为：公司 1,397 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
九、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为：公司根据《广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，公司原激励对象中 46 名因个人原因离职及 11 名对象因考核为 D，
不再满足激励条件，公司应对上述 57 名激励对象已获授但未解除限售的 235,920 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
十、审议通过《关于公司 2022 年度对下属公司提供担保的议案》
监事会认为：根据公司 2022 年度经营计划及预算计划，为满足下属公司经营流动
资金和固定资产投资需求，提供融资额度担保，有利于下属公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度营销业务担保授信的议案》。
监事会认为：2022 年公司为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客
户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
1、同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制
审计机构；
2、同意提议公司股东大会授权董事会，由董事会转授权管理层在 2021 年收费的基
础上和双方达成一致的定价原则与致同会计师事务所商定具体的审计费用；
3、同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2022年3月29日
广西柳工机械股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
2021 年公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维
护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律、法规赋予的监督职责，对公司的规范运 作和健康发展提供了有力保障。
报告期内，公司监事会共召开十次会议，公司监事均亲自出席了所有会议，认真审 议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事会会议和出席 了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情况如下：
序 监事会 召开日期 决议公告 审议事项
号 会议届次 日期
1、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交
易符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交
易方案的议案
3、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司构成关联
交易的议案
4、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司不构成重
组上市的议案
5、关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集
1 第八届二十 2021/1/28 2021/1/29 团机械有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案
六次 6、关于签署附生效条件的〈吸收合并协议〉的议案
7、关于本次吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定〉第四条规定的议案
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