证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2021-103
广西柳工机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2021年12月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2021年12月30日（股东大会结束后）～31日在公司总部6E会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会监事列席了会议。会议由公司董事共同推举董事曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案》
同意选举曾光安先生为公司第九届董事会董事长，郑津先生、黄海波先生为公司第九届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举以下战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会成员：
（1）战略委员会成员：曾光安先生（主任）、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、陈雪萍女士、邓腾江先生；
（2）薪酬与考核委员会成员：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、董佳讯先生、李嘉明先生、黄志敏女士；
（3）审计委员会成员：李嘉明先生（主任）、郑津先生、王建胜先生、邓腾江先
生、黄志敏女士；
（4）提名委员会成员：邓腾江先生（主任）、曾光安先生、郑津先生、李嘉明先生、陈雪萍女士。
上述各专门委成员任期与本届董事会任期一致。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司聘任首席执行官（CEO）及董事会秘书的议案》
同意董事长曾光安先生的提名，董事会聘任曾光安先生为公司首席执行官（CEO），聘任黄华琳先生为公司董事会秘书。
黄华琳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述高管人员聘任自 2021 年 12 月 30 日生效，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对公司聘任首席执行官（CEO）、董事会秘书等高管人员的任职资格、提名审议程序无异议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司聘任高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》
同意公司首席执行官（CEO）曾光安先生的提名，聘任文武先生、黄祥全先生、俞传芬先生、黄敏先生为公司高级副总裁；罗国兵先生、Kevin R. Thieneman（金利文）先生、袁世国先生、黎睦汉先生为公司副总裁；黄铁柱先生为公司财务负责人。
上述高管人员聘任自 2021 年 12 月 30 日生效，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对公司聘请上述高级副总裁、副总裁和财务负责人的任职资格、提名审议程序无异议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2022 年董事会工作计划的议案》
同意公司 2022 年董事会工作计划。
表决情况为：11票同意，0 票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2022 年经营计划的议案》
1、同意公司 2022 年经营计划（吸收合并广西柳工集团机械有限公司后）：公司
2022 年营业收入目标为 335 亿元。公司将通过实施全价值链变革，市场地位提升与行业客户开拓，新产品、新技术应用与推广及研发变革，供应链降本与制造效率提升 ，
资产质量及资本效率提升，组织与人才体系建设，以及重点盈利改善类专项推进以实现年度计划目标。
2、同意将本议案提交公司下次股东大会进行审议。
表决情况为：11票同意，0 票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2022 年财务预算的议案》
1、同意公司 2022 年度财务预算（吸收合并广西柳工集团机械有限公司后）：公
司 2022 年度预算营业收入为 335 亿元（国内营业收入为 267 亿元，国际营业收入为
68 亿元），新增固定资产投资预算为 5.53 亿元，研发立项预算总额为 3.75 亿元、捐
赠预算为 100 万元。
2、同意将本议案提交公司下次股东大会进行审议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：
广西柳工机械股份有限公司高级管理人员简历
释义：
公司、股份公司：指广西柳工机械股份有限公司
柳工有限、有限公司：指公司相对控股股东广西柳工集团机械有限公司
柳工集团、集团：指公司间接控股股东广西柳工集团有限公司
曾光安先生，中国籍，无境外居留权，1965 年 4 月出生，中共党员，汉族，硕士
研究生，高级工程师。
现 任 公 司 党 委 书 记 、 董 事 长 、 首 席 执 行 官 （ CEO ） ， 柳 工 有 限 党 委 书 记、董事长。
1985 年 8 月参加工作，历任柳州工程机械厂（公司前身）工程师、总工程师办副
主任、副总裁、副董事长、总裁、党委副书记，广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）董事、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2013 年 12 月至今任公
司党委书记、董事长。2019 年 11 月起任柳工有限党委书记、董事长，2021 年 1 月至
2021 年 12 月 30 日兼任柳工有限首席执行官。2021 年 12 月 30 日起任公司首席执行官
（CEO）。
曾光安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除担任柳工有限党委书记、董事长外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票78,000 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
文武先生，男，1971 年 1 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。
现任公司董事、高级副总裁。
1994 年 7 月参加工作，历任公司铸造厂技术员，铸造中心主管工程师，铸造公司
副厂长，总经理助理、副总经理、总经理；铸造事业部副总经理、代总经理，总经理。2012 年 7 月起历任公司总裁助理，兼公司铸造事业部副总经理、代总经理、总经理，柳工柳州铸造有限公司总经理，零部件公司董事长、总经理、党委书记，装载机
公司总经理。2014 年 12 月起任公司副总裁，2014 年 12 月至今担任柳工装载机业务群
党委书记、董事长。2021 年 12 月 30 日起任公司董事、高级副总裁。
文武先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 180,000 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄祥全先生，男，1962 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。
现任公司高级副总裁。
1982 年 8 月参加工作，历任公司技术员、工程师，挖掘机室副主任、铸造中心主
任、铸造公司总经理、质量控制部部长、挖掘机制造分公司总经理、挖掘机公司总经理，挖掘机事业部总经理等职务，2003 年起任公司总裁助理，2007 年起任公司副总
裁，（其间 2010 年 2 月至 2013 年 10 月同时任公司董事）。2013 年 10 月至 2020 年 12
月，任柳工集团副总裁，相继兼任股份公司董事、挖掘机事业部总经理、上海金泰董事长、柳工置业公司董事长、中源公司董事长、柳工农机公司董事长、欧维姆公司董
事长等职务，（其间，2019 年 11 月至 2021 年 1 月，同时担任柳工有限副总裁）。2021
年 1 月至 11 月任欧维姆公司董事长；2021 年 1 月至 2021 年 12 月 30 日任柳工有限高级
副总裁，2021 年 1 月起兼任农机公司董事长， 12 月起兼任上海金泰董事长，2021 年
12 月 30 日起任公司高级副总裁。
黄祥全先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
俞传芬先生，男，1972 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工程师。
现任公司高级副总裁。
1994 年 7 月参加工作，历任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术
员、车间副主任、主任、质量检验科科长、副总经理、公司生产制造部副部长、代部
长、部长及制造工程部部长、装载机事业部副总经理、零部件事业部总经理、装载机
事业部总经理兼总装厂厂长。2010 年 2 月起任本公司副总裁，2013 年 11 月起任本公司
总裁，同年 12 月起担任公司第七届、第八届董事会副董事长。2017 年 2 月 7 日因调任
柳工集团副总裁，不再担任公司除副董事长以外的其他职务，同时兼任柳工中源董事
长，柳工智拓董事长职务。2019 年 11 月同时担任柳工有限副总裁。2020 年 12 月不再
担任柳工集团副总裁职务。2021 年 1 月至 2021 年 12 月 30 日任柳工有限高级副总裁。
2021 年 12 月 30 日起任公司高级副总裁。
俞传芬先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 19,500 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄
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