证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2021-102
广西柳工机械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 30 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年12月30 日9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长曾光安先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 579,932,956 股，占上市公司总股份的
39.3111％。
2、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 514,214,574 股，占上市公司总股份的
34.8563％。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东18人，代表股份65,718,382股，占上市公司总股份的4.4548％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 67,473,843 股，占上市公司总股份的
4.5738％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,755,461 股，占上市公司总股份的
0.1190％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 65,718,382 股，占上市公司总股份的 4.4548％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部 分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规
则〉及〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 542,068,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.4710％；反
对 37,863,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 29,609,864 股，占出席会议中小股东所持
股份的 43.8835％；反对 37,863,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1165％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 审议通过了《关于公司制订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 579,765,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反
对 167,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 67,306,743 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7523％；反对 167,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2477％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 逐项审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
议案 3.01 关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案（向广西柳工集团及其
下属子公司采购商品及接受劳务 87,168 万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务 2,394 万元）。
该议案关联股东广西柳工集团机械有限公司（公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司 ）、曾光安先生（兼任广西柳工集团机械有限公司董事长）共计持有511,709,463 股，对该项议案进行了回避表决。
表决结果：同意 68,056,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7551％；反对
167,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 67,306,743 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7523％；反对 167,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2477％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.02 关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案（向广西康明斯工业动
力有限公司采购商品及接受劳务 143,339 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商
品及提供劳务 668 万元）。
该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 313,000 股，对该项议案进
行了回避表决。
表决结果：同意 579,451,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％；反
对 168,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 67,305,743 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7509％；反对 168,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2491％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.03 关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案（向柳州采埃孚机械有
限公司采购商品及接受劳务 20,848 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳 务 2,644 万元）。
该议案关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）持股 78,000 股，对该项议案进行
了回避表决。
表决结果：同意 579,687,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反
对 167,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 67,306,743 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7523％；反对 167,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2477％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.04 关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案（向柳工美卓建筑设备
（常州）有限公司采购商品及接受劳务 3,162 万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限 公司销售商品及提供劳务 546 万元）。
该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股 303,000 股，对该项议案进行了回避表决。
表决结果：同意 579,461,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％；反对
168,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 67,305,743 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7509％；反对 168,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2491％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.05 关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案（向广西威翔机械有限
公司采购商品及接受劳务 91,602 万元；向广西威翔机械有限公司销售商品及提供劳务 11,411 万元）。
表决结果：同意 579,764,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％；反
对 167,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 67,305,743 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7509％；反对 167,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2477％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％。
4、 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生为公司第九届董事会非独立董事，自2021年12月30日起生效，任期三年。
议案 4.01 选举曾光安先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数: 578,657,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7801%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数: 66,198,618 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1100%。
议案 4.02 选举郑津先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数: 578,637,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数: 66,178,618 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.0804%。
议案 4.03 选举黄海波先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数: 578,637,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数: 66,178,618 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.0804%。
议案 4.04 选举文武先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数: 578,637,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数: 66,178,618
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