证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-027
广东美的电器股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2010 年4 月29 日下午14:50
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6.网络投票时间：2010 年4 月29 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年4 月28 日下午
15:00—2010 年4 月29 日下午15:00 期间的任意时间。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共139 名，
代表股份 1,231,423,658 股，占公司股份总数的59.20%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共10 名，代表股份
991,909,482 股，占公司股份总数的47.68%。2
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共129 名，代表股份239,514,176 股，占公司股份
的11.51%。
四、议案表决方式和表决结果
本次临时股东大会审议通过了《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框
架协议>的关联交易议案》。
同意 278,514,749 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.906%；
反对 250,485 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.090%；弃权 11,350
股，占出席会议所有股东所持表决权0.004%；关联股东回避表决股数为
952,647,074 股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛、林映玲
3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和美的电器《公司章程》
的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2010 年4 月30 日
