证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-058
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，结合学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“学大教育”）发展战略，公司于 2022 年 8 月 26 日召开
第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2021 年 2 月 8 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
股票 2,156.7602 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021
年 2 月 8 日止，本公司共募集资金 830,999,705.06 元，扣除发行费用
8,685,227.94 元，募集资金净额 822,314,477.12 元。截至 2021 年 2 月 9 日，
本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
（二）募集资金使用情况
公司本次非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 6 月
序号 项目名称 预计总投资 拟投入募集资金 30 日累计投入募
集资金
1 教学网点建设项目 47,342.03 23,398.76 3,509.34
2 教学网点改造优化项目 33,430.00 25,622.86 5,838.07
3 OMO 在线教育平台建设项目 22,951.50 8,540.95 0.00
4 偿还股东紫光卓远借款 33,000.00 24,668.88 24,668.88
合 计 136,723.53 82,231.45 34,016.29
（三）拟变更募投项目基本情况
公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，拟变更“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO在线教育平台建设项目”剩余的募集资金用途，将原募投项目剩余未投入的募集资金投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。截至 2022
年 6 月 30 日，原募投项目剩余未投入的募集资金为 49,514.24 万元（包含募集
资金及利息收入等），占该次非公开发行实际募集资金净额 82,231.45 万元的60.21%。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、教学网点建设项目实施主体为公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司，预计总投资金额为 47,342.03 万元，拟使用募集资金投入 23,398.76 万元，拟建设周期为 3 年，计划在全国各级目标城市增设教学点，并配备先进的软硬件教学设施和管理教务人员，扩大公司业务覆盖区域。预计该项目投入运营后，项目内部收益率（税后）为 17.00%，税后静态投资回收期（含建设期）为 5.36年。
截至 2022 年 6 月 30 日，教学网点建设项目累计投入募集资金 3,509.34 万
元，投资进度为 15.00%，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。
2、教学网点改造优化项目实施主体为公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司，预计总投资金额为 33,430.00万元，拟使用募集资金投入 25,622.86万元，拟建设周期为 3 年，计划对公司老旧教学点分批进行重装和设备优化升级；对部分老旧教学设施和安全设施进行更换；升级改造支撑公司线上教学板块。该项目不直接产生经济效益。
截至 2022 年 6 月 30 日，教学网点改造优化项目累计投入募集资金 5,838.07
万元，投资进度为 22.78%，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。
3、OMO 在线教育平台建设项目实施主体为公司全资子公司天津学诚时代教育科技有限公司，预计总投资金额为 22,951.50 万元，拟使用募集资金投入
8,540.95 万元，拟建设周期为 3 年，计划对原有在线系统重构和新功能开发，通过升级搭建在线业务平台、CRM 平台、教师教学系统，学生上课系统，在线营销系统、监课系统等业务模块，打造“教育互联网+”形势下的 OMO 在线教育平台。预计该项目投入运营后，项目内部收益率（税后）为 17.61%，税后静态投资回收期（含建设期）为 5.10 年。
截至 2022 年 6 月 30 日，OMO 在线教育平台建设项目未投入募集资金，未使
用的募集资金余额存储于募集资金专户。
4、偿还股东西藏紫光卓远股权投资有限公司借款项目的实施主体为公司，
2021 年 6 月 7 日公司已使用该项目募集资金用于偿还借款。截至 2022 年 6 月 30
日，该项目募集资金余额为 0 元。
（二）变更募集资金投资项目的原因
2021 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政策陆续出台。结合公司所处行业环境并从审慎投资的角度出发，公司原募投项目投资未达到计划进度。
随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，拟变更募集资金用途，将尚未使用的全部募集资金余额投入到职业教育网点及全日制基地建设项目、职业培训及学习力网点建设项目、文化服务空间建设项目、信息化系统建设项目。
三、本次变更募集资金用途的具体方案
本次募集资金用途变更后拟投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 投资占比
投入金额
1 职业教育网点及全日制基地建设项目 26,823.60 26,000.00 52.51%
2 职业培训及学习力网点建设项目 11,794.03 11,500.00 23.23%
3 文化服务空间建设项目 8,677.58 6,814.24 13.76%
4 信息化系统建设项目 5,334.00 5,200.00 10.50%
合计 52,629.21 49,514.24 100.00%
注：1、以上拟使用募集资金投入金额为截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金余额，最终
金额以股东大会审批时的原募集资金投资项目剩余募集资金为准，差额在上述项目范围内调整；2、表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、新募投项目情况说明
（一）职业教育网点及全日制基地建设项目
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目实施主体：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司、全资子公司北京学大信息技术集团有限公司
（2）项目建设地点：全国各地
（3）项目建设内容概述
本项目将在全国多地布局职业教育院校及建设全日制基地。
在职业教育方面，公司计划通过合作、托管、办学等方式布局职业院校，并紧随国家政策指引，稳步发展职业本科教育。本项目，公司拟通过开展职教高考培训、专升本培训、联合办学及实训基地建设等方式，布局职业教育领域。
在全日制基地方面，公司计划通过建设全日制基地的方式开展社会考生高考培训、研究生考试培训、营利性高中及其他业务。
（4）项目投资计划
本项目计划投资总额为 26,823.60 万元，其中使用募集资金 26,000.00 万
元，其余为自有/自筹资金。投资总额中 25,203.78 万元用于建设投资，1,619.82万元用于铺底流动资金。建设投资包括子项目职业教育及全日制基地项目。其中，职业教育子项目的建设投资金额为 14,137.20 万元，包括场地改造费用 9,000.00万元，场地租赁 2,700.00 万元，设备购置费用 660.00 万元，人员培训费用1,104.00 万元，预备费 673.20 万元；全日制基地子项目的建设投资金额为
11,066.58 万元，包括场地租赁费用 1,749.60 万元，场地改造费用 2,700.00 万
元，设备购置费用 3,000.00 万元，人员培训费用 3,090.00 万元，预备费 526.98
万元。
（5）项目建设期：三年。
2、项目可行性分析
（1）项目可行性
1）学大教育的企业背景有利于本项目的顺利开展
近年来，我国政府陆续颁布了多项政策支持鼓励社会力量参与建设职业教育。《国家职业教育改革实施方案》提出“支持和规范社会力量兴办职业教育培训，鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构”；《国家职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》提出“支持职业学校根据自身特点和人才培养需要，主动与具备条件的企业在人才培养培训、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作”；《民办教育促进法实施条例》提出“实施职业教育的公办学校可以吸引企业的资本、技术、管理等要素，举办或者参与举办实施职业教育的营利性民办学校”；《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出“鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育”、“围绕国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业，加快建设学前、护理、康养、家政等一批人才紧缺的专业”、“推动职业学校在企业设立实习实训基地、企业在职业学校建设培养培训基地”。
学大教育具备产业背景背书，有利于本项目的顺利开展。公司在资本市场及教育行业具备一定的知名度及影响力，在与职业院校
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