证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2020-091
厦门紫光学大股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”或“公司”）于 2020
年 7 月 20 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股
股票的相关议案，并于 2020 年 7 月 22 日公告《厦门紫光学大股份有限公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 8 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临
时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关事项。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十八次会议，对公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
重大事项提 - 调整了本次非公开发行的审议程序、募集
示 资金总额及具体用途
第一节 本次 四、本次发行方案主要内容 调整了募集资金总额及具体用途
非公开发行 八、本次发行方案已经取得批
A 股股票方 准的情况以及尚需呈报批准的 更新了本次发行已取得的审议批准程序
案概要 程序
第二节 发行 一、发行对象晋丰文化的基本 更新了晋丰文化的股权结构图及相关说
对象基本情 情况 明
况
第四节 董事 一、本次募集资金使用计划 调整了募集资金总额及具体用途
会关于本次 调整了教学网点建设项目使用募集资金
募集资金使 二、本次募集资金投资项目基 投入的金额、偿还股东借款使用募集资金
用的可行性 本情况 的金额以及由此调整了优化资本结构、降
分析 低利息支出的相关财务数据
第五节 董事 六、本次股票发行相关的风险 更新了本次发行相关风险的说明
会关于本次 说明
发行对公司
影响的讨论
与分析
一、本次非公开发行摊薄即期 调整了本次非公开发行 A 股股票摊薄即
回报对公司主要财务指标的影 期回报对公司主要财务指标影响的假设
第七节 本次 条件中的募集资金金额，以及由此对公司
发行对即期 响 主要财务指标影响的相关数据
回报摊薄的
影响及填补 七、关于本次发行摊薄即期回 更新了对本次非公开发行股票摊薄即期
回报的措施 报的填补措施及承诺事项的审 回报事项的分析及填补即期回报措施及
议程序 相关承诺主体的承诺等事项的审议批准
程序
本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日
查看PDF原文
