股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2012-024
厦门银润投资股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2012年7月23日13:00-15:00；
（二）召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽
约厅；
（三）召开方式：采取现场投票的方式；
（四）召 集 人：本公司董事会；
（五）主 持 人：董事长张浩先生；
（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表的股份总数
为31,370,380股，占公司总股本的32.61%。
(二）其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员中，董事廖春荣先生、独立董事
雷星晖先生、监事陈峰、刘维业先生请假，其余均参加了会议，见证
律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
本次股东大会审议议案为：《关于转让深圳市旭飞花园裙楼二层
A、B商业物业的议案》
同意31,370,380股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对
0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蒋毅刚、宋晏
3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决
程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 23 日
