股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2010-034
厦门旭飞投资股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2010
年9 月13 日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议
室召开。本次会议的通知于2010 年9 月8 日以电话通讯方式通知全体董
事。会议应到董事6 人，实到4 人，郑爱民授权董事曹玉鸥代为出席及
表决，独立董事代玉同授权独立董事赤玉乾代为出席及表决。会议由董
事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并
形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》（附后）；
表决结果：同意6 票，弃权0 票，否决0 票；
第六届董事会已于2010 年6 月8 日届满，由于当时公司正在进行重
大资产重组事项，经公司第六届董事会第三十一次会议及公司2009 年年
度股东大会审议通过延期换届，直至本次重大资产重组事项最终确认后
再召开股东大会选举产生新一届董事会。（详见公司2010-014 号及
2010-020 号公告）
公司已于2010 年9 月8 日召开2010 年第二次临时股东大会审议通
过《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案及
《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料》
的议案，至此，公司本次重大资产重组已终止。公司现第六届董事会提
名郑嘉猷先生、张质良先生、曹玉鸥女士、郭俊东先生、陈敏女士为公
司第七届董事会非独立董事候选人。
各董事候选人简历如下：
郑嘉猷：男，74 岁，高级政工师，中共党员，大学学历。近五年一
直在公司工作，现任公司董事长，历任本公司总经理、董事长、监事会
主席，曾任深圳市物资集团有限公司董事及工会主席、机关党委书记。
郑嘉猷先生是公司大股东深圳椰林湾投资策划有限公司的法定代表人，因此其是公司的关联自然人；没有持有本公司的股份；没有受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张质良：男，31 岁，大专学历，会计学专业。2008 年前在公司任财
务主管，2008 年1 月8 日任公司董事会秘书、副总经理，2009 年4 月
30 日自公司离职，在大股东深圳椰林湾投资策划有限公司工作至今，张
质良先生是公司的关联自然人；没有持有本公司的股份；没有受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曹玉鸥：女，35 岁，大学学历。近五年一直在公司工作，现任公司
董事，历任公司秘书处处长、销售部部长、股权事务代表、董事会秘书、
副总经理。曹玉鸥女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
郭俊东：男，40 岁，大专学历。近五年一直在公司工作，现任公司
监事，历任本公司董事会秘书、董事、副总经理、总经理。郭俊东先生
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的
股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈 敏：女，34 岁，大学学历。近五年一直在公司工作，现任公司
副总经理，历任本公司副总经理、监事、董事会秘书。陈敏女士与本公
司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；
没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》(附后)；
表决结果：同意6 票，弃权0 票，否决0 票；
公司现第六届董事会提名代玉同先生、赤玉乾先生、唐安先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人。
各董事候选人简历如下：
代玉同：男，51 岁，中共党员，大专学历，工程师、监理工程师。
2007 年6 月8 日起担任公司独立董事，曾任本公司第四届董事会独立董
事和深圳市中行建设监理有限公司工程师。代玉同先生与本公司或本公
司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；
没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赤玉乾：男，62 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。2007 年6
月8 日起担任公司独立董事，曾任空军后勤部驻广州办事处主任，现已退休。赤玉乾先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所的惩戒；
唐安简历：男，54 岁，中国注册会计师、高级会计师，南开大学MBA
进修班结业，全国职称英语财经B 级。2007 年11 月7 日起担任公司独
立董事，现任深圳永安会计师事务所有限公司总审，从事会计专业工作
28 年，具有丰富的财务管理经验。唐安先生与本公司或本公司的控股股
东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、审议通过《关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案》；
表决结果：同意6 票，弃权0 票，否决0 票；
四、审议通过《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意6 票，弃权0 票，否决0 票；
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年九月十三日
