证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020－021
广州市浪奇实业股份有限公司
关于公司及下属企业利用自有闲置资金开展银行理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为了增加自有闲置资金的收益率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高公司的资金效益，实现股东利益最大化。
2、理财金额
拟使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行银行理财，上述资金额
度在有效期内可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内组织实施。
3、理财方式
公司及下属企业申请使用自有闲置资金进行银行理财，银行理财业务仅限于银行理财产品，办理目的主要是为了在不影响资金流动性的前提下，提高暂时闲置的银行资金收益率，购买较低风险，无固定期限，随时赎回的银行理财产品。股东大会审议通过后授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程序。
4、委托理财期限
本次决议同意公司及下属企业利用自有闲置资金开展银行理财业务，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财的资金来源
公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。
三、需要履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财金额已超过公司董事会决策权限范围，本议案尚须提交股东大会审议。
四、委托理财对公司影响
公司及下属企业利用自有闲置资金开展银行理财业务是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险控制措施
公司已制定了《广州市浪奇实业股份有限公司购买银行理财产品管理暂行办法》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
六、独立董事关于委托理财的意见
独立董事认为：公司及下属企业进行委托理财，符合相关法律、法规与规则的规定，公司建立了《广州市浪奇实业股份有限公司购买银行理财产品管理暂行办法》，明确了委托理财的流程和权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司及下属企业本次以自有闲置资金进行委托理财，是在不影响公司主营业务的正常开展的情况下开展的业务，且仅限于购买较低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；4、委托理财合同。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
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