证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-024
长虹美菱股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年
年度股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 3 月 30 日、4 月 18 日在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-016 号、2024-019 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2024 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于 2024 年 3 月 30 日、4 月 18 日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 34 人，共持有 462,291,881 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 44.8860%，其中，现场投票的股东（含代理人）13 人，代表股份 317,505,417 股，占公司有表决权股份总数的 30.8281%；通过网络投票的股东共计 21 人，代表股份 144,786,464 股，占公司有表决权股份总数的 14.0580%。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）28 人，代表股份 434,131,264 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 49.2361%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）6 人，代表股份 28,160,617 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 19.0031%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 1-14 项提案。其中，第 12 项提案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。
1.审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意 454,955,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4131%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5869%。
其中，中小股东的表决情况：同意 176,864,466 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 96.0173%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 3.9827%。
A 股股东的表决情况：同意 426,795,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.3102%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 1.6898%。
B 股股东的表决情况：同意 28,160,617 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意 454,955,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4131%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5869%。
其中，中小股东的表决情况：同意 176,864,466 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 96.0173%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 3.9827%。
A 股股东的表决情况：同意 426,795,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.3102%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 1.6898%。
B 股股东的表决情况：同意 28,160,617 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
3.审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意 454,955,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4131%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5869%。
其中，中小股东的表决情况：同意 176,864,466 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 96.0173%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 3.9827%。
A 股股东的表决情况：同意 426,795,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.3102%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 1.6898%。
B 股股东的表决情况：同意 28,160,617 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
4.审议通过《2023 年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意 454,955,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4131%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5869%。
其中，中小股东的表决情况：同意 176,864,466 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 96.0173%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 3.9827%。
A 股股东的表决情况：同意 426,795,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 98.3102%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 7,336,119 股，占出席本次股东大会
有效表决权 A 股股东所持股份总数的 1.6898%。
B 股股东的表决情况：同意 28,160,617 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
总的表决情况：同意 462,291,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 184,200,585 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 434,131,264 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权 A 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股
股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,160,617 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
6.审议通过《关于变更 2024 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
总的表决情况：同意 459,258,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3439%，反对 2,276,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4925%，弃权 756,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1636%。
其中，中小股东的表决情况：同意 181,167,285 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 98.3533%，反对 2,276,900 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 1.2361%，弃权 756,400 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.4106%。
A 股股东的表决情况：同意 431,098,964 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.3015%；反对 2,275,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.5242%；弃权 756,400 股，占出席本
次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.1742%。
B 股股东的表决情况：同意 28,159,617 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 99.9964%；反
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