证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2020-097
长虹美菱股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第四次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、钟明先生、胡照贵先生、陈晔先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过和建议，同意聘任钟明先生为公司总裁，其任期与本届董事会任期一致。董事、副总裁寇化梦先生不再代行总裁职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本次聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
（1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易
2021 年，公司及控股子公司预计将与四川长虹电子控股集团有限公司及其
控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生购买商品及原材料、销售商品、接受劳务服务、购买燃料及动力、采购设备、租赁等交易金额总计不超过43,600.00 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易
2021 年，公司及控股子公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股
子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生购买或销售家电产品等；采购或销售塑料制品、包装箱、门壳、钢板等产品；采购或销售工程设备、维备件、模具等；接受或提供劳务；购买或提供燃料及动力；租赁、融资租赁等业务；采购软件服务；外包国内产成品物流业务；外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过 1,410,600.00 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
2021 年，公司及控股子公司预计将与长虹华意压缩机股份有限公司（以下
简称“长虹华意”）及其控股子公司发生采购冰箱（柜）压缩机、采购智能吸尘器等、购买燃料及动力、接受后勤服务等交易金额总计不超过 64,650 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、寇化梦先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意授权公司经营层以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同等事宜。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2021 年日常关联
交易预计公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于预计 2021 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限
公司持续关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
根据公司 2020 年底与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公
司”）续签的为期三年的《金融服务协议》，2021 年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 45 亿元；每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币 45 亿元；长虹财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币 60 亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立业务的上限不超过人民币 30 亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币 30 亿元。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于预计 2021 年
与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见请参见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于确定 2021 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司 2021 年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限为一年，具体明细如下：
2020 年 授 2021 年拟授 本次新增 2021 年拟授权担保额 担保方持 被担保方最近一期 是否
担保 被担保方 信担保额度 信 担 保 额 度 担保额度 截至目前担保 度占公司最近一期净 股 比 例 资产负债率（截至 关联
方 （万元） （万元） （万元） 余额（万元） 资产比例（即 2020 年 （含直接 2020 年 9 月 30 日） 担保
9 月 30 日的净资产） 及间接）
四川长虹空调有限公司 100,000 100,000 0 0 20.72% 100% 63.12% 否
中山长虹电器有限公司 150,000 140,000 -10,000 120,400 29.01% 100% 90.37% 否
中科美菱低温科技股份有限公司 18,000 26,000 8,000 11,000 5.39% 63.2863% 63.68% 否
长虹 长虹美菱日电科技有限公司 30,000 30,000 0 18,500 6.22% 99.0361% 80.30% 否
美菱 江西美菱电器有限责任公司 15,000 10,000 -5,000 10,000 2.07% 100% 66.89% 否
股份 合肥美菱有色金属制品有限公司 3,000 3,000 0 1,000 0.62% 100% 39.19% 否
有限 合肥美菱集团控股有限公司 50,000 50,000 0 6,000 10.36% 100% 106.54% 否
公司 河北虹茂日用电器科技有限公司 4,000 0 -4,000 0 0 - - 否
900 万美元 900 万美元 300 万美元（约
长虹RUBA贸易有限公司 （约为人民 （约为人民币 0 为人民币 1.26% 60% 86.61% 否
币 6,345万 5,920.38 万 2,103.51 万
元）注 1 元）注 2 元）注 3
合计 376,345 注 1 364,920.38 注2 -11,000 169,003.51 注 3 75.65% - - -
注 1：为了统一币种进行合计，此处汇率采用 2019 年 10 月 31 日美元兑人民币 7.05 折算，详见公司披露的 2019-090 号公告。
注 2：为了统一币种进行合计，此处汇率采用 2020 年 11 月 30 日美元兑人民币 6.5782 折算，详见公司披露的 2020-101 号公告。
注 3：为了统一币种进行合计，此处汇率采用 RUBA 贸易公司担保协议签署日，即 2019 年 12 月 23 日美元兑人民币 7.0117 折算。
说明：对于上述担保中本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。子公司将提供相应的反担保。
另外，鉴于中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）其他
查看PDF原文
