证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-029
合肥美菱股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度股东大会通知及提示性公告已于2018年4月20日、5月3日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2018-024号、2018-026号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2018年5月10日（星期四）下午15:00开始
网络投票时间为：2018年5月9日～5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长、总裁吴定刚。
6.本次会议的通知已于2018年4月20日、5月3日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计22人，共持有315,070,841股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的30.1619%，其中，现场投票的股东（含代理人）11人，代表股份314,803,136股，占公司有表决权股份总数的30.1363%；通过网络投票的股东共计 11人，代表股份267,705股，占公司有表决权股份总数的0.0256%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）15人，代表股份283,921,466股，占公司A股股东表决权股份总数的32.20%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）7人，代表股份31,149,375股，占公司B股股东表决权股份总数的19.13%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案14和20。
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
2.审议通过《2017年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
3.审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
4.审议通过《2017年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
6.审议通过《关于续聘2018年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的100%；
