长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2012-59
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议通知于
2012 年 9 月 21 日以电话和电子邮件形式发出，会议于 2012 年 9 月 27 日在公司
10 楼会议室召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的
有关规定。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人，董事长朱宁主持会议。全体与
会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于转让中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 5.4%股
权的议案》
（ 具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
关联董事朱宁、方卫建、王涛、刘毅彬、龚道平、杨德祥先生回避了表决。
非关联董事邓明然、茅宁、马勇先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
1、交易行为符合公司利益
公司聘请了北京京都中新资产评估有限公司为本次股权转让进行资产评
估，并根据评估结果采取在产权交易所挂牌转让的方式进行出售，此次关联交易
定价公允，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
2、会议表决程序合规
本次关联交易，关联董事均回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》
规定，交易决策程序合法合规。
3、交易有助于缓解公司的资金支付压力，有利于改善公司的资产负债结构。
4、我们同意三家股权进行转让的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于转让重庆新港长龙物流有限责任公司 28%股权的议案》
（ 具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
关联董事朱宁、方卫建、王涛、刘毅彬、龚道平、杨德祥先生回避了表决。
非关联董事邓明然、茅宁、马勇先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见，
独立意见同上。
长航凤凰股份有限公司
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于转让马鞍山港（集团）有限责任公司 10%股权的议案》
（ 具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
关联董事朱宁、方卫建、王涛、刘毅彬、龚道平、杨德祥先生回避了表决。
非关联董事邓明然、茅宁、马勇先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见，
独立意见同上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于处置分节 21029 等 38 艘船舶的议案》
公司决定处置分节 21029 等 38 艘老旧船舶（具体内容详见当日的上海证券
报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于与湖北宜化集团合资组建航运公司的议案》
（ 具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、逐项审议通过《关于向银行贷款的议案》
1、向浦发银行申请四笔固定资产贷款，贷款金额分别为 2534 万元、2600
万元、2566 万元、5092 万元，期限十年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、向兴业银行申请一笔国内代付融资业务，以质押保证金 1175 万元，向银
行申请融资 5875 万元，期限一年；申请一笔流动资金贷款，金额为 6500 万元，
期限一年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、向汉口银行申请一笔流动资金贷款，金额为 5000 万元，贷款方式为长江
交科担保，期限一年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、向中信银行申请一笔流动资金贷款，金额为 6349 万元，贷款方式为本公
司下属香港公司质押 1000 万美元等值人民币，期限一年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、向民生银行申请五笔流动资金贷款，贷款期限不超过一年，贷款方式为
长江交科担保，贷款金额分别为 2000 万元、2500 万元、4000 万元、6000 万元、
6000 万元。
长航凤凰股份有限公司
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、向光大银行申请一笔流动资金贷款，金额为 2.9 亿元，期限一年，由长
江交科提供担保。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、公司下属子公司长江交科向交通银行申请四笔流动资金贷款，金额分别
为 3000 万元、2000 万元、3000 万元、1000 万元，期限一年，由本公司担保（该
担保已经 2012 年第四次临时股东大会批准）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、公司下属子公司长江交科向华夏银行申请流动资金贷款，期限一年，贷
款方式为船舶抵押的贷款三笔，金额分别为 5800 万元、1400 万元、1300 万元；
贷款方式为长航凤凰担保的贷款两笔，单笔金额为 4000 万元（该担保已经 2012
年第四次临时股东大会批准）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012 年 9 月 27 日
