证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-58
长航凤凰股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司分别于 2012 年 8 月 30 日和 2012 年 9 月 11 日在巨潮网、《上海证券
报》上刊登了召开本次股东大会的通知公告和提示性公告。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议：2012 年 9 月 14 日下午 14：30；
2、网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 9 月 14 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2012 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2012
年 9 月 14 日 15:00；
（二）现场会议召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票加网络投票相结合的表决方式
（五）主持人：方卫建
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、会议的出席情况
(一)、出席本次会议的总体情况
参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 37 人，代表股份 27,085,836
股，占公司股份总数的 4.01%。
（二）、现场会议出席情况
参加现场会议的股东（代理人）共 14 人，代表股份 15,413,195 股，占公司
股份总数的 2.28%。
（三）、参加网络投票情况
参加网络投票的股东（代理人）共 23 人，代表股份 11,672,641 股，占公司
股份总数的 1.73%。
（四）、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席和列席了
本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司关于转让十三艘船舶资产和相关负债的议案》
关联股东长航集团回避表决，非关联股东投票表决，本议案同意 18,791,740
股，占出席会议股东有效表决票股数的 69.38%；反对 8,294,096 股,占出席会议
股东有效表决票股数的 30.62%；弃权 0 股。表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：答邦彪、方伟
3、结论性意见：长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和长航凤凰《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会
议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012 年 9 月 14 日
