长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2012-53
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第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2012 年 8 月 23 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2012 年 8 月 28
日在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事 9
名，实到董事 6 名。董事长朱宁、副董事长方卫建、董事刘毅彬因公出差分别委
托董事王涛、杨德祥、龚道平代理投票，本次会议实际有效表决票 9 票。监事和
非董事高管人员列席了会议。董事兼总经理王涛主持本次会议。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司关于转让十三艘船舶资产和相关负债的议案》
（ 具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
关联董事朱宁、方卫建、王涛、刘毅彬、龚道平、杨德祥先生回避了表决。
非关联董事邓明然、茅宁、马勇先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
公司已将转让十三艘船舶资产和相关负债事项与我们进行了沟通，我们听
取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意将该事项提交公司第六届董事
会第八次会议审议。对上述事项我们的独立意见是：
1、交易行为符合公司利益
根据中通诚资产评估有限公司提供的专项评估报告，本次船舶资产评估结果
客观反映了公司船舶的真实价值，此次关联交易定价符合关联交易规则和公司利
益，利益流向上市公司，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
2、会议表决程序合规
本次关联交易，关联董事均回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》规
定，交易决策程序合法合规。
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3、交易有助于缓解公司的资金支付压力，有利于改善公司的资产负债结构，
有利于上市公司，是公司实际控制人和控股股东支持上市公司生存、经营与发展
的实质性措施，有利于减轻公司负担，缓解公司的财务困难，帮助上市公司维持
生存并逐步走出困境，维护中小投资者利益。
4、我们同意该批船舶资产和相关负债进行转让的事项。
本公司董事会认为：
“在世界经济不景气、需求增长乏力、全球船舶运力严重过剩、运价持续
走低等因素作用下，全球航运市场低迷，航运企业普遍陷入困境和亏损状态。为
缓解公司财务困难，减轻资金链风险和偿债压力，维持生存并逐步走出困境，经
本公司与实际控制人、控股股东等多方研究，协商一致，将本公司建造的 13 艘
海船资产及相应债务，转让给长航国际和长航有限。
本次交易的资产和负债评估后净额为-107,200.70 万元，鉴于本公司财务困
难，本公司无需向受让方支付上述款项，此次关联交易以 0 元价格成交，利益流
向上市公司。
根据实际控制人和控股股东以及本次资产的受让方长航国际的承诺函，在
市场好转后本公司对上述资产有优先租赁权和优先收购权，将有利于公司经营能
力和盈利能力的提高。
因此，本次交易有利于上市公司，是公司实际控制人和控股股东支持上市
公司生存、经营与发展的实质性措施，有利于减轻公司负担，缓解公司的财务困
难，帮助上市公司维持生存并逐步走出困境，维护中小投资者利益。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2012 年 9 月 14 日召开 2012 年第五次临时股东大会，详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012 年 8 月 29 日
