证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-01
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知
于 2011 年 12 月 26 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2011 年 12 月 31
日在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室召开，会议应参加董事 9
人，实际参加 7 人，董事长刘锡汉、董事叶生威因公不能参加此次会议，分别委
托副董事长方卫建、董事杨德祥全权代理。本次会议实际有效表决票 9 票。公司
监事和非董事高管人员列席了会议。会议由副董事长方卫建先生主持。本次会议
符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案》
提名朱宁、方卫建、王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平为公司第六届董事会董
事候选人，提名马勇、茅宁为公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会已就上述董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了
审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。
公司独立董事认为：公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名
程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案需交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过了《关于向银行贷款的议案》
1、向中国银行申请 3000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、向浦发银行申请两笔 5000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、向民生银行申请 4.15 亿元流动资金贷款：
（1）2500 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）两笔 6000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）两笔 5000 万元流动资金贷款，贷款期限半年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）9000 万元流动资金贷款，贷款期限半年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5) 8000 万元流动资金贷款。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、向中信银行申请 7000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、向招商银行申请 7000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、向兴业银行申请 7000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、在工商银行以应收账款为质押，办理国内保理业务融资 2800 万元，贷款
期限半年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于成立武汉长航船员有限公司的议案》
为盘活人力资源，整合内外资源，据展船员产业，公司决定成立武汉长航船
员有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)，注册资本 100 万元，由公司和公司
控股子公司长江交通科技股份有限公司分别出资各 60 万和 40 万，经营范围：船
员管理与劳务；船员服务；船员培训。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于成立船船维修与技术服务事业部的议案》
为了整合公司内工业及基地相关资源、对外多种经营拓展市场，公司决定拆
销原各类船舶维修单位及通导公司建制，成立船舶维修与技术服务事业部。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于成立长航凤凰股份有限公司江苏分公司、长航凤凰股
份有限公司江洋物流分公司的议案》
为充分发挥原苏南办事处和苏北办事处在信息收集、客户沟通和地理人文等
方面的优势，公司决定撤销苏北办事处和苏南办事处，分别成立长航凤凰股份有
限公司江苏分公司、长航凤凰股份有限公司江洋物流分公司（暂定名,以工商注
册登记为准）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》
公司决定将长江 467 艘轮驳资产退出并择机处置，详细内容请阅巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 和同日的《上海证券报》。
七、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
2012 年第一次临时股东大会定于 2012 年 2 月 7 日召开，详见当日公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2012 年 1 月 4 日
附件：董事候选人简历
朱宁先生，男，1960 年 6 月出生，EMBA，高级经济师，中共党员。历任长
江轮船总公司团委宣传部长，长江轮船海外旅游总公司总经办副主任、主任，并
兼任计划处处长、市场开发处处长、中外合资深圳长江海外旅游总公司董事、总
经理，长江轮船海外旅游总公司总经理助理、副总经理、总经理，重庆长江轮船
公司副总经理，中国长江航运（集团）总公司总经理助理兼决策办主任，中国长
江航运（集团）总公司副总经理、南京长江油运公司总经理，中国长江航运（集
团）总公司副总经理。现任中国外运长航集团有限公司副总经理、中国长江航运
（集团）总公司总经理。朱宁先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关
联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方卫建先生，男，1956 年 3 月 19 日出生，1985 年 8 月上海交大综合运输
管理专业大专毕业，1999 年 8 月上海华东师大 MBA 毕业。1970 年 4 月至 1976
年 3 月北京军区服役；1976 年 4 月至 1980 年 7 月任上海轮船公司客货轮船舶党
支部书记、三副、二副、代大副；1980 年 7 月至 1995 年 11 月历任上海长江轮
船公司干部处干事、调度室副主任、海运处副处长、处长、南京华夏海运公司总
经理兼党委书记； 1995 年 11 月任上海长江轮船公司副总经理；2001 年 10 月
任上海长江轮船公司副总经理主持工作（法人代表）；2002 年 3 月至 2006 年 6
月任长航货运总公司党委书记兼副总经理；2006 年 7 月至 2008 年 9 月任长航凤
凰股份有限公司董事、党委书记。2008 年 9 月至今任长航凤凰股份有限公司副
董事长。方卫建先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持
有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王涛先生，男，汉族，1963 年 11 月出生，籍贯湖北武汉，中共党员，研究
生学历，高级经济师。1984 年 8 月至 1985 年 11 月，长航武汉分局拖一处三副；
1985 年 11 月至 2002 年 3 月，历任武汉公司调度处调度员、作业计划科副科长、
副处长，商务处处长；武汉货运有限责任公司常务副总经理，运输部部长（货运
公司总经理兼党委书记）；武汉公司总经理助理兼运输部部长（货运公司总经理），
武汉公司副总经理、党委委员。2002 年 3 月至 2006 年 6 月，长航集团货运总公
司副总经理、党委委员。2006 年 6 月至 2007 年 12 月，任长航凤凰副总经理、
党委委员。2007 年 12 月至 2011 年元月，任南京长江油运公司总经理、党委委
员；长航油运股份有限公司党委书记、党委委员、董事。2010 年 6 月当选为中
国外运长航集团党委委员。2011 年元月至 2011 年 10 月，任南京长江油运公司
总经理、党委委员。2011 年 10 月 14 日任长航凤凰股份有限公司总经理。2011
年 12 月 29 日任中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作）。王涛先
生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有
限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
杨德祥先生，男， 1959 年 3 月 2 日出生，1980 年 7 月武汉河运专科学校驾
驶专业毕业，1993 年 7 月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业，2001 年 12
月武汉大学企业管理专业研究生毕业，高级经济师、注册安全工程师。1980 年 9
月任武汉长江轮船公司舵工、企研室研究员；1992 年 4 月任武汉长江轮船公总
经办副主任、主任；1997 年 9 月任武汉长江轮船公总经理助理兼总经办主任；
2000 年 3 月任芜湖长江轮船公司党委书记；2002 年 1 月任芜湖长江轮船公司党
委书记兼总经理； 2003 年 3 月至 2006 年 6 月任长航货运总公司副总经理；2006
年 7 月至 2008 年 9 月任长航凤凰股份有限公司副总经理、董事会秘书。2008 年
9 月至今任长航凤凰股份有限公司董事。杨德祥先生与本公司控股股东、实际控
制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何
处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘毅彬先生，男，1965 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。
历任中国长江航运（集团）总公司财务处运企科副科长、科长，长航集团总公司
财务部副部长，南京长江油运公司副总会计师、总会计师，中国长江航运集团南
京油运股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中国长江航运（集团）总公司副
总会计师。刘毅彬先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不
持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龚道平先生，汉族，男，1962 年 9 月出生，研究生学历，高级船长，中共
党员。历任武汉公司长江 22001 轮舵工、代三副、三副、二副、大副、船长，武
汉公司拖一处副处长、运输部副部长、安委办主任、拖轮公司常务副总经理（主
持工作），长江交通科技船务有限公司总经理。现任中国长江航运（集团）总公
司安全生产部部长，长江燃料供应总站
