长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-22
长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通
知于 2011 年 4 月 29 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2011 年 5 月 4
日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》
的有关规定，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。全体与会董事审议了下述
议案，经表决，会议作出了如下决议：
审议通过了《关于子公司南京长航凤凰货运有限公司购买资产的议案》（详
细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。
关联董事刘锡汉、方卫建、赵玉阜、叶生威、杨德祥、粟道康先生回避了
表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决并对该议案发表了独立
董事意见：
1、交易行为公允合理
此次关联交易定价客观公正，符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关
联股东特别是中小股东的利益。
2、会议表决程序合规
本次关联交易，关联董事均回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》规
定，交易决策程序合法合规。
该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2011 年 5 月 4 日
