证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-105
中兵红箭股份有限公司
关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月30日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司原董事会秘书李志强先生已辞去董事会秘书职务，为保证公司规范治理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事长魏军先生提名，并经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，在公司聘任新的董事会秘书之前，指定公司财务总监赵德良先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司财务总监赵德良先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0377-83880269；
传真：0377-83882888；
电子邮箱：zhaodeliang228@yeah.net；
联系地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
特此公告。
附件：赵德良先生简历
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年12月31日
附件
赵德良先生简历
赵德良，男，汉族，1972年9月出生，毕业于吉林大学工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。历任东北工业集团有限公司副总会计师兼财务部部长、总会计师等职。
赵德良先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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