000519 深市 中兵红箭

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-02
            中兵红箭股份有限公司

      关于公司董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事。上述董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。

  董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

  本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第十届董事会独立董事韩赤风先生不再担任公司独立董事职务；非独立董事李玉顺先生、扈乃祥先生、牛建伟先生不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司担任其他职务。对上述五名董事在公司任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                            中兵红箭股份有限公司
                                    董事会

                                2022 年 1 月 1 日