000519 深市 中兵红箭

  证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-93

              中兵红箭股份有限公司

      第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知已于2021年10月19日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    公司董事会审议并表决如下：

    1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    同意公司2021年第三季度报告内容。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


    同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》

    独立董事发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    3.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    同意对公司《募集资金管理办法》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    4.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

    同意对公司《内部审计管理制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意对公司《独立董事工作制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。


    6.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    同意对公司《对外担保管理制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司对外担保管理制度》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    7.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
    同意对公司《征集投票权实施细则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司征集投票权实施细则》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                              中兵红箭股份有限公司

                                      董事会

                                  2021年10月23日