000518 深市 四环生物

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                江苏四环生物股份有限公司

            第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    2022 年 4 月 26 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事
会第十一次会议。本公司于 2022 年 4 月 15 日以电话方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
    经与会董事审议，通过以下决议及议案：

    一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

    《2021年年度报告全文》具体内容披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

    具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2021 年度董事会工作报告》。

    公司独立董事徐小娟、刘卫、钱国双分别向董事会提交了《2021 年度独立
董事述职报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

    具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了 2021 年度利润分配预案；


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  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审亚太”)审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-34,789,910.35元，母公司的净利润为8,816,771.06 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润
-456,463,526.22 元，2021年末累计可供股东分配的利润为-447,646,755.16
元，不具备利润分配的客观条件。

  公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2021 年度报酬；

  公司董事及高级管理人员2021年度的报酬详见同日披露的《2021年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》；

  具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了关于2022年度日常关联交易预计的议案；

  具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了关于补选第九届董事会提名委员会委员的议案；

  董事会同意补选独立董事刘卫女士为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案；

  董事会同意补选非独立董事文军先生为公司第九届董事会战略委员会委员，

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任期自董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案；

  公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制的审计机构，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

  具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

  具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会通知》。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                            江苏四环生物股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 26 日