股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2011-15 号
江苏四环生物股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011 年 6 月 29 日
召开地点：本公司会议室
召开方式：现场投票
召集人：本公司第五届董事会
主持人：孙国建董事长
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
股东（代理人）1 人、代表股份 60,003,088 股、占上市公司有表决权总股份
的 5.83%。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了关于全资子公司江阴四环投资有限公司以 5000 万元人民币收
购北京大河之洲集团有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司 14.85%的股权
的议案；
公司看好新疆爱迪新能源科技有限公司未来的发展前景，通过公司努力，全
资子公司江阴四环投资有限公司与北京大河之洲集团有限公司达成共识，决定以
审计报告为参考，最终协商后以5000万元收购北京大河之洲集团有限公司持有新
疆爱迪新能源科技有限公司14.85%的股权。
（同意股 60,003,088 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股 0
股；弃权股 0 股）
2、审议通过了关于全资子公司江阴四环投资有限公司以 4000 万元人民币收
购太原天海恒达科技有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司 12%的股权的议
案。
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股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2011-15 号
公司看好新疆爱迪新能源科技有限公司未来的发展前景，通过公司努力，全
资子公司江阴四环投资有限公司与太原天海恒达科技有限公司达成共识，决定以
审计报告为参考，最终协商后以 4000 万元收购太原天海恒达科技有限公司持有
新疆爱迪新能源科技有限公司 12%的股权。
累计两次收购完成后，新疆爱迪新能源科技有限公司股东为：
江苏四环生物股份有限公司 出资为 15000 万元 占 44.12%
江阴四环投资有限公司 出资为 9130 万元 占 26.85%
太原天海恒达科技有限公司 出资为 9840 万元 占 28.94%
北京大河之洲集团有限公司 出资为 30 万元 占 0.09%
至此上市公司将直接和间接持有新疆爱迪新能源科技有限公司 70.97%的股
份。
（同意股60,003,088股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、王长平对大会的
召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2011 年 6 月 29 日
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