江苏四环生物股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年10月12日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司第四届董事会
5、主持人：颜祖荫董事
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份138,356,442股、占上市公司有表决权总股份的13.44%。
四、提案审议和表决情况
经大会审议并以记名表决方式通过了如下决议
1、 出售公司毛纺事业部部分设备、房屋、土地。
以3502.61万元转让公司毛纺事业部部分设备给江阴金瑞织染有限公司；位于江苏省江阴市新桥镇镇区的房屋及土地使用权由江苏省江阴市新桥镇政府收回，新桥镇政府同意由江阴市新桥镇投资公司分别以1691.81万元和1158.09万元进行收购。
江苏省江阴市新桥镇为江苏省政府农村小城镇建设试点镇，新桥镇目前实施"三集中"规划建设，将农民住宅规划集中到镇区，由于公司毛纺事业部主要位于新桥镇镇区范围内，近日新桥镇人民政府向公司下发了新政发[2007]41号《关于搬迁江苏四环生物股份有限公司毛纺事业部的通知》，要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。
公司考虑到今后的经营目标主业定位为医药产业，而且近三年来毛纺经营业绩不理想，三年中更换了三位毛纺事业部负责人，2007年毛纺事业部又出现亏损，鉴于以上因素，经董事会讨论，为更好地集中精力做大生物医药产业，决定撤销公司毛纺事业部，公司不再经营毛纺产业。公司部分毛纺事业部设备经评估后出售给江阴金瑞织染有限公司，设备允许公司使用至2007年12月31日再进行正式交割，原有毛纺事业部所有人员根据自愿原则，随设备进入江阴金瑞织染有限公司，江阴金瑞织染有限公司负责以上职工的所有安置；位于镇区搬迁范围内的厂房及土地使用权由江苏省江阴市新桥镇政府收回，江苏省江阴市新桥镇政府同意由江阴市新桥镇投资有限公司出面进行收购，公司毛纺事业部剩余位于新桥镇圩里村的毛纺设备、厂房、土地暂不出售，公司自2008年起不再自营毛纺业务，以上部分设备、厂房、土地拟出租，公司收取租金。
资产出售价格以具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司以2007年8月31日为基准日的评估价格为准，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了苏中资评报字（2007）第106号评估报告，评估价格为设备3502.61万元，房屋1691.81万元，土地使用权1158.09万元。
（同意股138,356,442股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2007年10月12日
