000517 深市 荣安地产

    证券代码：000517          证券简称：荣安地产      公告编号：2021-065

          荣安地产股份有限公司

    2021 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

    2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦）。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

    5、主持人：公司董事长王久芳。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
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程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东（代理人）13 人，代表股份 2,617,828,985
股，占公司有表决权股份总数的 82.2202%.

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东（代理人）6 人，代表股份 2,481,125,429 股，
占公司有表决权股份总数的 77.9267%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 7 人，代表股 136,703,556 股，占公司有表决权
股份总数的 4.2936%。

    4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8 人，代表股 137,517,756
股，占公司有表决权股份总数的 4.3191%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

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 审  议案  投票情况  股份数（股） 赞成股份（股）反对股份 弃权股  赞成率
                                                    （股） 份（股） （%）

                    全体投票 2,617,828,985  2,617,178,045  506,640 144,300 99.9751%

1、《关于续  其中：现场投票 2,481,125,429  2,481,125,429        0      0 100.0000%
聘会计师事

务所的议案》      网络投票  136,703,556    136,052,616  506,640 144,300 99.5238%

              中小投资者投票  137,517,756    136,866,816  506,640 144,300 99.5267%

2、《关于收    全体投票      178,325,709    177,840,969  484,740      0 99.7282%
购控股子公  其中：现场投票  164,622,153    164,622,153        0      0 100.0000%
司少数股东

股权暨关联    网络投票        13,703,556    13,218,816  484,740      0 96.4627%
交易的议案》中小投资者投票    14,517,756    14,033,016  484,740      0 96.6611%

                全体投票    2,617,828,985  2,617,322,345  506,640      0 99.9806%

3、《关于对  其中：现场投票 2,481,125,429  2,481,125,429        0      0 100.0000%
外提供担保

的议案》      网络投票      136,703,556    136,196,916  506,640      0 99.6294%

            中小投资者投票    137,517,756    137,011,116  506,640      0 99.6316%

    表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过；
议案 2《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》关联方荣安集团股份有限公司持有公司股份 1,525,939,995 股、王久芳持有公司股
份 913,500,000 股、蓝冬海持有公司股份 63,281 股已回避表决；议案 3
《关于对外提供担保的议案》为特别决议，获有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

    2、出席律师：肖玥、陈农

    3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召
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开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、荣安地产股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议

    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

                                      荣安地产股份有限公司董事会
                                          二○二一年九月二十四日
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