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荣安地产:关于修改公司章程的公告

公告日期:2021-03-23

荣安地产:关于修改公司章程的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000517              证券简称:荣安地产            公告编号:2021-012
              荣安地产股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为适应公司发展需要,提高经营效率,根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关
规定,荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 3 月 19 日召开
第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将修订条款及具体内容公告如下:

                修改前                                  修改后

    第一百一十条  董事会决定公司收购、    第一百一十条  董事会决定公司收购、
出售资产、对外投资、购买经营性土地、对 出售资产、对外投资、购买经营性土地、对外担保、关联交易、抵押借款、捐赠的权限 外担保、关联交易、捐赠的权限设定如下:
设定如下:                                  (一)关于收购、出售资产的权限设定,
    (一)关于收购、出售资产的权限设定, 在满足以下 1-5 条的情况下,董事会有权决
在满足以下 1-5 条的情况下,董事会有权决 定:

定:                                        1、收购、出售涉及的资产总额(或成交
    1、收购、出售涉及的资产总额(或成交 金额)占公司最近一期经审计总资产的 30%
金额)占公司最近一期经审计总资产的 30% 以下,并以资产总额和成交金额中的较高者以下,并以资产总额和成交金额中的较高者 作为计算标准。

作为计算标准。                              2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
    2、收购、出售标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的 50%以下,或绝对金计年度经审计营业收入的 50%以下,或绝对金 额在 5000 万元以下;

额在 5000 万元以下;                        3、收购、出售标的(如股权)在最近一个
    3、收购、出售标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%以下,或绝对金额在年度经审计净利润的 50%以下,或绝对金额在 500 万元以下;

500 万元以下;                              4、收购、出售的成交金额(含承担债务
    4、收购、出售的成交金额(含承担债务 和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%
和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以下,或绝对金额在 5000 万元以下;


以下,或绝对金额在 5000 万元以下;          5、收购、出售产生的利润占公司最近一
    5、收购、出售产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以下,或绝对
个会计年度经审计净利润的 50%以下,或绝对 金额在 500 万元以下。

金额在 500 万元以下。                        上述购买、出售的资产不含购买原材料、
    上述购买、出售的资产不含购买原材料、 燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经 营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出 售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交 易事项的类型在连续十二个月内累计计算。
易事项的类型在连续十二个月内累计计算。      (二)对外投资(含委托理财、委托贷
    (二)对外投资(含委托理财、委托贷 款、对子公司投资等)

款、对子公司投资等)                      对外投资金额占公司最近一期经审计净
    对外投资金额占公司最近一期经审计净 资产 30%以上、50%以下,或绝对金额在 5000
资产的 50%以下,或 5000 万元以下;      万元以下的事项由董事会审议决定。

    上述交易金额按交易事项的类型在连续    其中,交易标的相关的同类交易、委托
十二个月内累计计算。                    理财交易事项按连续十二个月累计计算。

    (三)购买经营性土地                    (三)购买经营性土地

    公司及公司控股子公司通过公开竞拍方    公司及公司控股子公司通过公开竞拍方
式购买经营性土地(不含通过合作方式实质 式购买经营性土地(不含通过合作方式实质上取得土地经营权)视同购买原材料,涉及 上取得土地经营权)视同购买原材料,涉及交易金额占公司最近一期经审计总资产的 交易金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上,且绝对金额超 5 亿元人民币,由董 50%以上,且绝对金额超 5 亿元人民币,由董
事会审议决定。董事会授权经营层先行参加 事会审议决定。董事会授权经营层先行参加土地投标或竞买活动,待竞拍成功后报董事 土地投标或竞买活动,待竞拍成功后报董事
会审议批准。                            会审议批准。

    (四)对外担保                          (四)对外担保

    公司所有对外担保须经董事会全体成员    公司所有对外担保须经董事会全体成员
三分之二签署同意;对外担保行为符合本章 三分之二签署同意;对外担保行为符合本章程第四十一条规定的,还应当在董事会审议 程第四十一条规定的,还应当在董事会审议
通过后提交公司股东大会审议通过。        通过后提交公司股东大会审议通过。

    公司全体董事应当审慎对待和严格控制    公司全体董事应当审慎对待和严格控制
对外担保产生的债务风险,并对违规或失当 对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。  的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
    (五)关联交易                          (五)关联交易

    1、公司与关联法人达成的关联交易总额    1、公司与关联法人达成的关联交易总额
或就同一标的在12个月内达成的关联交易累 或就同一标的在 12 个月内达成的关联交易累
计金额在 300 万元至 3000 万元之间且占公司 计金额在 300 万元至 3000 万元之间且占公司


最近一期经审计净资产值的 0.5%至 5%之间 最近一期经审计净资产值的 0.5%至 5%之间
的,应由公司独立董事认可后,提交董事会 的,应由公司独立董事认可后,提交董事会
审议批准。                              审议批准。

    2、公司与关联自然人发生的交易金额在    2、公司与关联自然人发生的交易金额在
30 万元以上的关联交易,应由公司独立董事 30 万元以上的关联交易,应由公司独立董事
认可之后,提交董事会批准后实施。        认可之后,提交董事会批准后实施。

    (六)抵押借款                          (六)捐赠

    审批公司(包括所属全资子公司)因经    因公益事业需要,对外捐赠的资产数额
营需要进行融资而发生的超过公司最近一期 (包括现金和实物)一年内累计不大于公司经审计总资产 25%的资产抵押借款事项。抵 最近一期经审计的净资产的5%。
押金额以连续十二个月内累计抵押金额计

算。                                        上述事项,若法律法规或中国证监会以
    (七)捐赠                          及深圳证券交易所制定的相关规定另有规定
    因公益事业需要,对外捐赠的资产数额 的,从其规定。

(包括现金和实物)一年内累计不大于公司
最近一期经审计的净资产的 1%。

    第一百一十二条  董事长行使下列职    第一百一十二条  董事长行使下列职
权:                                    权:

    (一)主持股东大会和召集、主持董事    (一)主持股东大会和召集、主持董事
会会议;                                会会议;

    (二)督促、检查董事会决议的执行;      (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)董事会授予的其他职权。            (三)董事会授予的其他职权。

    董事会授权董事长在董事会闭会期间,    董事会授权董事长在董事会闭会期间,
收购、出售资产、对外投资、购买经营性土 收购、出售资产、对外投资、购买经营性土
地、抵押借款、捐赠的权限设定如下:      地、抵押借款、捐赠的权限设定如下:

    (一)关于收购、出售资产的权限设定,    (一)关于收购、出售资产的权限设定,
在满足以下 1-5 条的情况下,董事长有权决 在满足以下 1-5 条的情况下,董事长有权决
定:                                    定:

    1、收购、出售涉及的资产总额(或成交    1、收购、出售涉及的资产总额(或成交
金额)占公司最近一期经审计总资产 10%以下 金额)占公司最近一期经审计总资产 10%以下的收购、出售资产事项,并以资产总额和成 的收购、出售资产事项,并以资产总额和成
交金额中的较高者作为计算标准;          交金额中的较高者作为计算标准;

    2、收购、出售标的(如股权)在最近一个    2、收购、出售标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以下;      计年度经审计营业收入的 10%以下;

    3、收购、出售标的(如股权)在最近一个    3、收购、出售标的(如股权)在最近一个

会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以下;          年度经审计净利润的 10%以下;

    4、收购、出售的成交金额(含承担债务    4、收购、出售的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的 和费用)占公司最近一期经审计净资产的
10%以下;                              10%以下;

    5、收购、出售产生的利润占公司最近一    5、收购、出售产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以下。    个会计年度经审计净利润的 10%以下。

    上述购买、出售的资产不含购买原材料、    上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经 燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出 营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交 售此类资产的,仍包含在内。交易金额按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。  
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