证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-062 荣安地产股份有限公司 2010年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 荣安地产股份有限公司2010年第六次临时股东大会于2010年12月10日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份895061061股，占公司总股份的84.34%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》 同意股份895061061股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 反对股份0股，弃权股份0股。 2、审议通过《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》 同意股份895061061股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 反对股份0股，弃权股份0股。2
3、审议通过《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》 同意股份895061061股，占出席会议有表决权股份总额的100%； 反对股份0股，弃权股份0股。 三、律师见证情况 本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议 2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一○年十二月十一日
