证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2022-017
西安国际医学投资股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 16 日以书
面方式发出召开公司第十二届董事会第六次会议的通知，并于 2022
年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过 2021 年度财务决算报告，提交股东大会审议（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）；
二、通过 2021 年度利润分配预案（9 票同意、0 票反对、0 票弃
权）；
公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润-822,169,217.83 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 2,641,312,562.87 元，合计可供股东分配利润为 1,819,143,345.04 元。
鉴于公司 2019 年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24 元
（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。
公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
公司全体独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。
上述预案尚需经股东大会审议通过。
三、通过《2021年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过公司《2021 年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
五、通过《2022 年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
六、通过公司《2021 年度社会责任报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过公司《2021 年度内部控制评价报告》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事认为：在报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按
照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。
八、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。
公司全体独立董事认为：对公司高管人员2021年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。
十、通过《关于修改公司章程的议案》，提交股东大会审议（9票同意、0 票反对、0 票弃权）；
根据中国证监会于2022年1月5 日公布的《上市公司章程指引》（2022 年修订），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修订情况详见附件：《公司章程》修订对照表。
十一、通过《信息披露管理制度（修订稿）》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、通过《募集资金管理制度（修订稿）》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、通过《内幕信息知情人登记制度（修订稿）》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度 20 亿元，自公司董事会审议通过后 12 个月内滚动使用。
公司全体独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。
十五、通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
公司全体独立董事认为：公司 2021 年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）专项审核报告结论：我们
认为，国际医学截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
保荐人中信建投证券股份有限公司发表的核查意见：经核查，保荐机构认为：国际医学 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十六、通过公司《五年发展战略规划（2022—2026）》，提交股东大会审议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、通过公司《2022 年第一季度报告》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
十八、通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
十九、通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二十、通过关于召开公司 2021 年度股东大会的有关事宜（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附件：
公司章程修订对照表
（2022年4月）
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第二条 西安国际医学投资股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规公司（以下简称“公司”）的前身是 定成立的股份有限公司。
“西安市解放百货商场”。1986年12 西安国际医学投资股份有限公司（以下月4日，西安市第一商业局以“市一商 简称“公司”）的前身是“西安市解放百货集字（86）398号”文件批准西安市解 商场”。1986年12月4日，西安市第一商业局放百货商场改制为股份制试点企业， 以“市一商集字（86）398号”文件批准西安1986年12月19日成立股份有限公司。 市解放百货商场改制为股份制试点企业，1996年12月，公司按照《公司法》进 1986年12月19日成立股份有限公司。1996年行了规范，并依法履行了重新登记手 12月，公司按照《公司法》进行了规范，并
续。 依法履行了重新登记手续。
公司以募集方式设立。在西安市 公司以募集方式设立。在西安市市场监督工商行政管理局注册登记，取得企业 管理局注册登记，取得营业执照；
法人营业执照；营业执照号码： 统一社会信用代码：9161010322061133XP。610100100117171。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的管理人员、持有本公司股份5%以上的 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持股东,将其持有的本公司股票在买入 有的公司股票或者其他具有股权性质的证券后6个月内卖出,或者在卖出后6个月 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所 内又买入，由此所得收益归公司所有，本公有,本公司董事会将收回其所得收益。 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公但是,证券公司因包销购入售后剩余 司
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