证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-052
西安国际医学投资股份有限公司
关于确定新增回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定新增回购股份用途的议案》，具体情况如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2018 年 11 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议，于 2018
年 11 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，决定通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币 37,500 万元（含）且不超过人民币 75,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.50元/股（含）。
公司于 2018 年 12 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》，2018 年 12 月 24 日，公司实施了首次股份回购。
截至目前，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司
股份 42,941,429 股，占公司总股本的 2.18%，最高成交价为 6.32 元/
股，最低成交价为 4.70 元/股，成交总金额为 230,001,154.64 元（不含交易费用）。
公司分别于 2019 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议，
2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整回购股份方案的议案》，将公司正在实施的回购股份方案中回购
资金总额由“不低于人民币 37,500 万元（含），不超过人民币 75,000万元（含）”调整为“不低于人民币 23,000 万元（含），不超过人民币46,000 万元（含）”。
二、新增回购股份用途的确定
基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，经第十一届董事会第十次会议审议通过，已决定将回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购的股份42,817,629股外，在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于实施股权激励计划。
如公司实施股权激励计划后，回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。根据公司2018年第四次临时股东大会授权，确定本次新增回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
本次新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定，董事会确定新增回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规，且有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
