证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2009-028
西安开元控股集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元控股集团股份有限公司董事会于2009 年6 月15 日以书面
方式发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知，并于2009 年6 月
18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表
决的董事9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于调整公司2008 年度配股方案中配售数量的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
鉴于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2009
年6 月5 日实施， 权益分派后公司总股本由148,155,522 股增至
296,311,044股，公司2008年度配股的股份基数发生了变化，为保证公
司配股工作顺利开展，拟将公司2008年度配股方案中规定的配售数量
加以调整，公司2008年度配股方案中原规定：以公司截止2007年12月
31日总股本148,155,522股为基数，向全体股东每10 股配售3股，共计
可配售44,446,656股(详见2008年2月29日刊登在《证券时报》及巨潮
资讯网上的本公司第七届董事会第十三次会议决议公告)；现调整为：2
以公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后的总股本
296,311,044股为基数,向全体股东每10 股配售3股，共计可配售
88,893,313股。除此外，公司2008年度配股发行方案中其他事项不进
行调整，继续按原方案执行。提请公司股东大会审议批准。
二、通过关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的有关事宜（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定2009 年7 月6 日召开公司2009 年第二次临时股东大会。
西安开元控股集团股份有限公司董事会
二○○九年六月十九日
