证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—010
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2013 年 2 月 22
日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的
书面通知。2013 年 2 月 26 日，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家
花园 96 号）二楼第三会议室如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会
议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集
和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年年度
报告全文》及《公司 2012 年年度报告摘要》；
二、以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度董
事会报告》；
三、以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度财
务报告》；
四、以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度利
润分配预案》；
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经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2012 年 度 实 现 净 利 润 为
59,064,388.37 元 ， 每 股 收 益 0.077 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
444,026,277.59 元,资本公积为 1,262,877,682.15 元。截止 2012 年 12 月
31 日，公司总股本为 767,064,514 股。公司董事会决定：以 2012 年 12 月
31 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含
税）,同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股。
公司独立董事对本公司 2012 年度利润分配预案发表了独立意见。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘天健会计
师事务所为公司 2013 年度财务审计和内控审计单位的预案》；
公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所从事公司 2012 年年度
的审计工作表示肯定，董事会同意支付该所 2012 年度审计费用 70 万元。
根据审计与风险管理委员会建议，董事会决定续聘天健会计师事务所
为公司 2013 年度财务审计机构、内部控制审计机构。提请股东大会审议并
授权董事会决定审计报酬。
六、以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司内部控制自
我评价报告》；
公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高管人
员 2012 年度薪酬标准的议案》；
董事会在对公司高管人员 2012 年度履行职责情况进行了审查，对公司
高管人员在 2012 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会
提议，决定对公司高管人员年度薪酬按）按总经理 21 万元／年、副总经理
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16.8 万元/年标准进行控制和发放（税前）。各项社保及公积金按国家规定
执行。
八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事 2012 年
度述职报告》；
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2012年
年度股东大会的议案》。
2012年年度股东大会召开时间另行通知。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解除与重庆金
融后援服务有限公司“办公楼改造协议书”的议案》 ；
由于金融后援公司对其所购买的办公楼使用功能进行了调整，不再需
要进行房屋改造。鉴于目前该项工作尚未实施，双方合作良好，董事会同
意解除双方签订的《办公楼改造协议书》，公司退还其已经支付的改造价
款 600 万元（不计息）。
鉴于城投集团系本公司的控股股东，金融后援公司为城投集团的控股
子公司，故构成关联交易。公司董事长徐平先生为城投集团副总经理，董
事王秀莉女士为城投集团党委委员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，故此事项已构成关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事徐
平、王秀莉均回避了表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见书及独立意见。
十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司及
控股子公司经理团增加土地储备的预案》；
董事会同意提请股东大会授权公司(含控股子公司)经理团在2013年
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内，根据市场情况择机增加土地储备，土地储备额度控制在人民币15亿元
内。
十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟转让参股公
司重庆长江三峡路桥有限责任公司股权的议案》；
董事会同意将本公司持有的重庆长江三峡路桥有限责任公司 15%的股
权，经重庆市国有资产管理委员会批准后，在重庆市联合产权交易所进行
挂牌交易，转让价格不低于人民币 1500 万元，并授权经理团办理具体转让
事项。
本次股权转让完成后，本公司不再持有三峡路桥的股权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权及债权
转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
上述一、二、三、四、五、八、十一项议（预）案，将提交公司2012
年年度股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2013 年 2 月 28 日
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