证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—005
重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2012 年 1 月 30
日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第四十八次会议
的通知。2012 年 2 月 2 日以传真方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案。
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公
司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》。
董事会同意，将本公司持有的重庆捷程置业有限公司（本公司持股 49%，
简称“捷程公司”）40%的股权作价人民币 11700 万元及 40%的债权（股东借
款）作价人民币 57160 万元转让给森源家具集团有限公司,以充分发挥各自
优势，共同开发渝中区渝中组团 C 分区 C11-1 号地块（两路口片区）项目。
本次股权转让，另一股东重庆市新城开发建设股份有限公司（持股 51%）
已书面声明放弃优先购买权。转让完成后，本公司仍持有重庆捷程置业有
限公司 9%的股权及对应债权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权及债权
转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2012 年 2 月 3 日
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