证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011-040
重庆渝开发股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 12 月 2 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.Cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2011 年 12 月 19 日上午 10：00 时
2.召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号）二楼
第一会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会
5.主 持 人：公司第六届董事会董事长粟志光先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次年度股东大会的股东(代理人)共计 6 人，代表股份
445,217,790 股，占公司有表决权总股份 63.85%。
1
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆
树深律师事务所指派的见证律师付治人先生、张燕女士列席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下
预（议）案：
1、审议《关于修改公司章程的预案》；
表决结果：同意票 445，217，790 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权
票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％。
2、审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议
案》；
表决结果：同意票 445，217，790 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权
票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％。
3、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度
内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意票 445，217，790 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权
票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％。
上述预（议）案内容详见公司于 2011 年 9 月 2 日、9 月 21 日和 12 月 2
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
2
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告内容。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所
2.律师姓名：付治人先生、张燕女士
3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、2011 年第一次临时股东大会决议和会议记录。
2、重庆树深律师事务所法律意见书。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2011 年 12 月 20 日
3
