证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—035
重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
三次会议于 2011 年 11 月 23 日以电话方式告知全体董事，会议于 2011
年 11 月 28 日以传真方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟与
上海复昭公司共同投资设立合资公司的议案》
为共同参与渝北区两路组团回兴地块的获取及开发工作,本公司拟与
上海复昭投资有限公司（以下简称：“上海复昭公司”）共同出资设立合资
公司重庆捷兴置业有限公司（以下简称：“捷兴公司”）。注册资本为人民
币 3000 万元（其中本公司出资现金 1800 万元，占捷兴公司 60%股权；上
海复昭公司出资现金 1200 万元，占捷兴公司 40%股权）；经营范围为房地
产开发和经营。
董事会责成公司管理层按照有关规定，具体办理新设公司有关工商登
记等事宜。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参
与大渡口和渝北回兴地块的竞拍的议案》
董事会同意公司经理团近期参与大渡口和渝北回兴地块的竞拍的相
关事宜；并责成公司经理团对参与上述地块竞拍的进展情况适时进行公
告。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2011 年 11 月 30 日
