证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—029
重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2011 年 9 月
16 日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第四十次会
议的通知。2011 年 9 月 20 日以传真方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案。
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资
子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》。
董事会同意，将本公司持有的重庆捷程置业有限公司（全资子公司）
51%的股权和 51%的债权（指借款）一并作价人民币 85,060 万元转让给重
庆市新城开发建设股份有限公司，由双方共同开发渝中区渝中组团 C 分区
C11-1 号地块（两路口片区）项目。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权及债权
转让事项需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开
2011 年第一次临时股东大会的议案》。
2011 年第一次临时股东大会召开通知另发。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2011 年 9 月 21 日
