证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2009-062
重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于2009 年12 月14 日以电话方式告知全体董事，会议于2009 年12 月16 日
以传真方式如期召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议的召开程序
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会
议审议并通过了如下议案：
一、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司全资
子公司重庆联捷置业有限公司拟收购与安诚财产保险股份有限公司联建苏家
坝项目权益的议案》
公司全资子公司重庆联捷置业有限公司以总价款4020 万元收购与安诚
财产保险股份有限公司(以下称“安诚公司”)联建的苏家坝地块项目相关权
益。
董事会授权公司管理层与安诚公司就联建开发苏家坝地块项目的相关权
益转让事项进行磋商，并在严格控制风险的前提下，签署相关转让协议。
鉴于本公司控股股东重庆市城市建设投资公司系安诚公司的实际控制
人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易已构成关
联交易，本次关联交易事项勿需提交本公司股东大会审议批准。涉及关联关
系的三名公司董事粟志光、罗宇星、丁文川回避了对该议案的表决。
独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司2009
年度审计机构的预案》2
公司近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天
健光华”）《关于变更2009 年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的
2009 年度审计机构天健光华与中和正信会计师事务所有限公司（以下简称“中
和正信”）合并，合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更
名为“天健正信会计师事务所有限公司”（以下简称“天健正信”）。
鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续为本公
司提供审计服务，故公司董事会审计委员会提议聘用（变更）天健正信会计
师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了独立意见，本预案将提交公司股东大会审议批
准。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2009 年12 月17 日
