证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-039
丽珠医药集团股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次
会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 9 日
以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》
关于回购公司部分 A 股股份方案已经公司 2022 年第三次临时股东大会、
2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 H 股类别股东会审议通过，根
据回购股份方案的约定，在公司下届年度股东大会结束时回购期限提前届满。为保证回购股份的顺利实施，需提交公司年度股东大会及相关的 A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准继续实施股份回购。回购股份的实施期限为：自公司 2022
年 10 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东
会及 2022 年第三次 H 股类别股东会审议通过该回购股份方案之日起 12 个月内。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，经与会董事认真审
议，一致同意提名朱保国先生、陶德胜先生、俞雄先生、邱庆丰先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名唐阳刚先生、徐国祥先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，上述候选人简历及基本情况详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准。
三、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，经与会董事认真审
议，一致同意提名白华先生、田秋生先生、黄锦华先生、罗会远先生、崔丽婕女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，上述候选人简历及基本情况详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
四、审议通过《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》
经与会董事认真审议，拟定本公司第十一届董事会董事袍金为：执行董事及非执行董事的袍金为每年人民币玖万陆仟元正（税前）；独立非执行董事的袍金为每年人民币拾贰万元正（税前）；董事长的袍金为每年人民币叁佰贰拾伍万元正（税前）；副董事长的袍金为每年人民币叁佰万元正（税前）。若董事同时兼任董事长或副董事长，则其袍金以董事长或副董事长的袍金为准。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》
公司董事会作为召集人，定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）采用现场表决以
及网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会，采用现场表决的方式召开公司 2023 年第一次 H 股类别股东会。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会以及公司
2023 年第一次 H 股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港
交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站
（www.livzon.com.cn）。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会
非独立董事及独立董事候选人简历及基本情况（排名不分先后）
朱保国先生，61 岁，现为本公司董事长、非执行董事、战略委员会主席及环境、社会及管治委员会主席，并于本集团其他附属公司兼任董事。1985 年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。自 2002 年起至今一直任本公司董事长，
2006 年 4 月至 2013 年 9 月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元创始人，
现任该公司董事长。自 2014 年 11 月起至今担任深圳市工商联（总商会）荣誉副会长。自 2012 年 12 月起至今担任大自然保护协会（TNC）大中华理事会理事及
秘书长。自 2015 年 4 月起至今担任桃花源生态保护基金会理事长。自 2021 年 5
月起至今，任中原建业有限公司(09982.HK)独立非执行董事。朱保国先生为本公司控股股东之一刘广霞女士的配偶。
朱保国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。朱保国先生为本公司实际控制人，在本公司控股股东单位健康元药业集团股份有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，朱保国先生未直接持有本公司股份。
陶德胜先生，58 岁，1985 年加入本公司，现为本公司非执行董事、副董事长、以及战略委员会委员及提名委员会委员，并于本集团其他附属公司任董事。毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位，2000 年至 2002 年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生班，于 2002 年 10 月取得执业药师资格，2013
年取得制药专业高级工程师（教授）职称。2005 年 6 月至 2014 年 3 月担任本公
司副总裁，2014 年 3 月至 2018 年 12 月担任本公司总裁，2009 年 7 月至 2018
年 12 月担任本公司执行董事，自 2014 年 8 月起至今担任本公司副董事长。
陶德胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。陶德胜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陶德胜先生持有本公司股份 733,800 股。
俞雄先生，62 岁，现为本公司非执行董事。研究员，复旦大学理学学士学
位。2004 年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业管理，2005 年 7 月至 2006 年 1
月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问学者。曾任上海医药工业研究院化学部主任、副院长；曾任中国医药工业研究总院副院长；历任上海现代制药股份有限公司（600420.SH）董事以及山东鲁抗医药股份有限公司（600789.SH）、广东太安堂药业股份有限公司（002433.SZ）、本公司及山东新华制药股份有限公司（000756.SZ）独立董事；曾任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理及董事长；曾兼任上海交通大学、华东理工大学、华东师范大学客座教授。2016
年 10 月至 2020 年 11 月，任健康元副总裁。自 2020 年 11 月起至今，任健康元
总裁。自 2021 年 8 月起至今，任健康元董事。自 2018 年 5 月起至今，任上海华
太投资发展有限公司董事。自 2018 年 11 月起至今，任健康元控股子公司上海方予健康医药科技有限公司董事长。自 2020 年 12 月起至今，任健康元参股子公司广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事。自 2016 年 12 月起至今，任津药药业股份有限公司（600488.SH，原为天津天药药业股份有限公司）独立董事。自 2019 年 9 月起至今，任四川百利天恒药业股份有限公司（688506.SH）独立董事。兼任中国药学会名誉理事、制药工程专业委员会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。自 2021 年 11 月起至今，任深圳市海滨制药有限公司董事长。自 2020 年 6 月起至今任本公司非执行董事。
俞雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。俞雄先生在本公司控股股东单位健康元药业集团股份有限公司担任董事及总裁，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，俞雄先生未持有本公司股份。
邱庆丰先生，52 岁，现为本公司非执行董事。2007 年 9 月取得中欧国际工
商学院高级管理人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非执业会员。1996 年
加入深圳太太药业有限公司，自 2009 年 8 月起至今任健康元董事，自 2020 年
11 月起至今任健康元副总裁及财务负责人。自 2005 年 6 月至 2007 年 4 月期间，
曾担任本公司监事及监事长，自 2007 年 4 月起至今任本公司非执行董事。
邱庆丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。邱庆丰先生在本公司控股股东单位健康元药业集团股份有限公司担任董事、副总裁及财务负责人，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邱庆丰先生未持有本公司股份。
唐阳刚先生，54 岁，现任本公司执行董事、总裁、战略委员会委员及环境、社会及管治委员会委员以及《香港上市规则》第 3.05 条项下的本公司授权代表，并于本集团其他附属公司
查看PDF原文
