000511 深市 烯碳退

                证券代码：000511           证券简称：银基发展            公告编号：2012－011         

                                沈阳银基发展股份有限公司                           

                            董事会第八届八次会议决议公告                                

                      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、                        

                准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                     

                      沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届八次会议于2012年6月                      

                25日在公司总部会议室召开，于2012年6月15日以通讯方式发出通                           

                知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程                            

                的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公                           

                司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，会议以同意5票，                          

                反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司沈阳银基置业                           

                有限公司转让其持有的沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权的议案》                         

                （详见《沈阳银基发展股份有限公司全资子公司出售资产公告》）。                        

                      特此公告  

                                                          沈阳银基发展股份有限公司董事会           

                                                                    2012年6月25日        

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