000510 深市 新金路

 证券简称：新金路    证券代码：000510  编号：临 2023—60 号
      四川新金路集团股份有限公司

 关于修订《公司章程》等相关制度的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 27 日召开了第十二届第三次董事局会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事局议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行了相应修订和完善。

  除拟定修订内容外，其它条款保持不变，其中《公司章程》、《董事局议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告

                            四川新金路集团股份有限公司董事局
                                  二○二三年十月二十八日

附：
一、《公司章程》修订对照表：

              原条款                            修订后条款

    第四十三条  公司与关联自然人发    第四十三条  公司与关联自然人发
生的成交金额超过三十万元的交易，以及 生的成交金额超过三十万元的交易，以及公司与关联法人（或者其他组织）发生的 公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额高于三百万元且占公司最近一 成交金额高于三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5％的交 期经审计净资产绝对值超过 0.5％的交易，应由独立董事认可后提交董事局审 易，应由全体独立董事过半数同意后，提
议。                                交董事局审议。

    公司与关联人发生的成交金额超过    公司与关联人发生的成交金额超过
三千万元，且占上市公司最近一期经审计 三千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，由独立董事认可 净资产绝对值超过 5%的，由全体独立董事并提交董事局审议后，还应当提交股东大 过半数同意并提交董事局审议后，还应当
会审议。                            提交股东大会审议。

    ……                                ……

                                    第八十六条  董事、监事候选人名单以
                                    提案的方式提请股东大会表.....

                                    公司股东大会选举两名以上独立董事的，
                                    应当实行累积投票制。

第八十六条  董事、监事候选人名单以 .....

提案的方式提请股东大会表......        公司董事会、监事会、单独或者合并持
                                    有公司已发行股份 1％以上的股东可以
                                    提出独立董事候选人，并经股东大会选举
                                    决定。依法设立的投资者保护机构可以公
                                    开请求股东委托其代为行使提名独立董
                                    事的权利。

    第一百一十条  董事局由九名董事    第一百一十条  董事局由九名董事
组成，设董事长一人，可设副董事长一至 组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人。董事局成员中应当至少包括三分之 二人。公司独立董事占董事局成员的比例一独立董事，且至少应有一名独立董事为 不得低于三分之一，且至少包括一名会计
会计专业人士。                      专业人士。

    公司董事局设立审计委员会，并根据    上市公司在董事局中设置审计委员
需要设立战略、提名和薪酬考核等专门委 会。审计委员会成员应当为不在上市公司

              原条款                            修订后条款

员会。专门委员会对董事局负责，依照本 担任高级管理人员的董事，其中独立董事章程和董事局授权履行职责，提案应当提 应当过半数，并由独立董事中会计专业人交董事会审议决定。专门委员会成员全部 士担任召集人。
由董事组成，其中审计委员会、提名和薪    公司根据需要在董事局中设置提名酬考核委员会中独立董事占多数并担任 和薪酬考核、战略等专门委员会。提名和召集人，审计委员会的召集人为会计专业 薪酬考核委员会中独立董事应当过半数人士。董事会负责制定专门委员会工作规 并担任召集人。
程，规范专门委员会的运作。

  二、董事局议事规则修订对照表：

            原条款                            修订后条款

第七条 董事局由 9 名董事组成，其中， 第七条 董事局由 9 名董事组成。公司独立
独立董事 3 名，包括一名会计专业人士 董事占董事局成员的比例不得低于三分之
方面的独立董事。                  一，且至少包括一名会计专业人士。

第十九条 董事局行使下列职权：..... 第十九条 董事局行使下列职权：.....
公司董事局设立审计委员会，并根据需 公司董事局设立审计委员会，并根据需要设要设立战略、提名和薪酬考核等专门委 立战略、提名和薪酬考核等专门委员会....员会....专门委员会成员全部由董事 其中审计委员会、提名和薪酬考核委员会中组成，其中审计委员会、提名和薪酬考 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委核委员会中独立董事占多数并担任召 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员集人，审计委员会的召集人为会计专业 的董事，召集人应当为会计专业人士。董事人士。董事会负责制定专门委员会工作 会负责制定专门委员会工作规程，规范专门
规程，规范专门委员会的运作。      委员会的运作。

                                      第二十六条 公司董事局、监事局、单独
                                  或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股
                                  东可以提出独立董事候选人,并经股东大会
    第二十六条 公司董事局、监事局、 选举决定。

单独或者合并持有公司已发行股份 1%    依法设立的投资者保护机构可以公开请
以上的股东可以提出独立董事候选人， 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
并经股东大会选举决定。            利。

                                      第一款规定的提名人不得提名与其存在
                                  利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
                                  职情形的关系密切人员作为独立董事候选

            原条款                            修订后条款

                                  人。

    第二十七条 独立董事的提名人在

提名前应当征得被提名人的同意。        第二十七条  独立董事的提名人在提名
    提名人应当充分了解被提名人职 前应当征得被提名人的同意。提名人应当充
业、学历、职称、详细的工作经历、全 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的部兼职等情况，并对其担任独立董事的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良资格和独立性发表意见，被提名人应当 记录等情况，并对其符合独立性和担任独立就其本人与公司之间不存在任何影响 董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其独立客观判断的关系发表公开声明。 其符合独立性和担任独立董事的其他条件作
    在选举独立董事的股东大会召开 出公开声明。

前，公司董事局应当按照规定公布上述
内容。

                                      第二十八条  公司提名和薪酬考核委员
    第二十八条 在选举独立董事的股 会应当对被提名人任职资格进行审查，并形
东大会召开前，公司应将所有被提名人 成明确的审查意见。
的有关材料报送深圳证券交易所等监    公司应当在选举独立董事的股东大会召管机构。公司董事局对被提名人的有关 开前，按照本议事规则第二十七条以及前款情况有异议的，应同时报送董事局的书 的规定披露相关内容，并将所有独立董事候面意见。对深圳证券交易持有异议的被 选人的有关材料报送证券交易所，相关报送提名人，可作为公司董事候选人，但不 材料应当真实、准确、完整。
作为独立董事候选人。在召开股东大会    证券交易所依照规定对独立董事候选人选举独立董事时，公司董事局应对独立 的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候董事候选人是否被深圳证券交易提出 选人是否符合任职资格并有权提出异议。证
异议的情况进行说明。              券交易所提出异议的，公司不得提交股东大
                                  会选举。

第三十条 独立董事连续 3 次未亲自 第三十条 独立董事应当亲自出席董事局会
出席董事局会议的，由董事局提请股东 议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应大会予以撤换。除出现《公司法》及《公 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并司章程》规定的不得担任董事或独立董 书面委托其他独立董事代为出席。
事的情形外，独立董事任期届满前不得    独立董事连续两次未能亲自出席董事局无故被免职。提前免职的，公司应将免 会议，也不委托其他独立董事代为出席的，职独立董事作为特别披露事项予以披 董事局应当在该事实发生之日起三十日内提露，被免职的独立董事认为公司的免职 议召开股东大会解除该独立董事职务。

理由不当的，可以作出公开声明。        独立董事任期届满前，公司可以依照法

            原条款                            修订后条款

                                  定程序解除其职务。提前解除独立董事职务
                                  的，公司应当及时披露具体理由和依据。独
                                  立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
                                      独立董事不符合本制度第九条第一项或
                                  者第二项规定的，应当立即停止履职并辞去
                                  职务。未提出辞职的，董事局知悉或者应当
                                  知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职
                                  务。

                                      独立董事因触及前款规定情形提出辞职