000510 深市 新金路

 证券简称：新金路    证券代码：000510    编号：临 2023—07 号
      四川新金路集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时董事局会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其他相关制度的议案》，公司为进一步明确投资决策机制和程序，提升公司投资决策的科学性、规范性和审批效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》部分条款进行了修订，具体修订内容详见附件修订对照表。

  除修订内容外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》其它条款保持不变，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述修订尚需提交公司股东大会审议批准。修订完成后，公司其他规章制度所涉相应条款同步进行调整。

  特此公告

                            四川新金路集团股份有限公司董事局

                                    二○二三年一月十七日


  附件：

      一、《公司章程》修订对照表：

          原条款                                修订后条款

  第四十条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职
权：

  （一）决定公司经营方针和    第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法行使下
投资计划；                  列职权：

  ……                        （一）决定公司经营方针和投资计划；

  （十一）对公司聘用、解聘    ……

会计师事务所作出决议；          （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
  （十二）审议批准本章程第    （十二）审议批准本章程第四十一、四十三条规定
四十二、四十四条规定的应提交 的应提交股东大会审议的交易事项；
股东大会审议的交易事项；

  （十三）审议批准第四十一    （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；

条规定的担保事项；              （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
  （十四）审议公司在一年内 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
购买、出售重大资产超过公司最    ……
近一期经审计总资产 30%的事
项；

  ……

                                第四十一条  公司发生的重大交易（公司发生受赠现
                            金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义
                            务的交易及法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本
                            章程规定的免于提交股东大会审议的其它情形除外）达到
  无                      下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

                                （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审
                            计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
                            面值和评估值的，以较高者为准；

                                （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公
                            司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五

原条款                                修订后条款

                  千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
                  的，以较高者为准；

                      （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
                  的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收
                  入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元；

                      （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
                  的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
                  50%以上，且绝对金额超过五百万元；

                      （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市
                  公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
                  五千万元；

                      （六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度
                  经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元。
                      （七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本
                  章程规定应当提交股东大会审议的公司其他重大交易。
                      上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计
                  算。

                      上述“重大交易”，包括除上市公司日常经营活动之
                  外发生的下列类型的事项：

                      （一）购买资产；

                      （二）出售资产；

                      （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
                      （四）提供财务资助（含委托贷款等）；

                      （五）提供担保（含对控股子公司担保等）；

                      （六）租入或者租出资产；

                      （七）委托或者受托管理资产和业务；

                      （八）赠与或者受赠资产；

                      （九）债权或者债务重组；

                      （十）转让或者受让研发项目；

                      （十一）签订许可协议；

                      （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出

      原条款                                修订后条款

                        资权利等）；

                            （十三）深圳证券交易所认定的其他交易。

                            上述“购买或者出售资产”，不包括购买原材料、燃
                        料和动力，以及出售产品、商品等与公司日常经营相关的
                        其他交易，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售
                        行为，仍包括在内。

                            公司发生的上述“购买资产或者出售资产”交易，应
                        当以资产总额和成交金额中的较高者为准，按交易事项的
                        类型在连续十二个月内累计计算。若经累计计算金额超过
                        上市公司最近一期经审计总资产 30%的，公司应提交股东
                        大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二
                        以上通过。已按照前述规定履行相关义务的，不再纳入相
                        关的累计计算范围。

                            第四十三条 公司与关联自然人发生的成交金额超过
                        三十万元的交易，以及公司与关联法人（或者其他组织）
                        发生的成交金额高于三百万元且占公司最近一期经审计
                        净资产绝对值超过 0.5％的交易，应由独立董事认可后提
                        交董事局审议。

                            公司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占上
                        市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，由独立
                        董事认可并提交董事局审议后，还应当提交股东大会审
无                      议。

                            除上述情形外，法律、行政法规、部门规章、规范性
                        文件或本章程规定应提交董事局或股东大会审议的其它
                        关联交易情形，依照相应规定执行。

                            公司发生受赠现金资产、获得债务减免等上市公司单
                        方面获得利益且不涉及对价支付、不附有任何义务的交
                        易，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章
                        程规定的可以申请豁免提交股东大会审议的其它关联交
                        易情形，依照相应规定执行。

                            公司与关联人发生的交易应当订立书面协议，根据协

      原条款                                修订后条款

                        议涉及的总交易金额履行审议程序，协议没有具体交易金
                        额的，应当提交股东大会审议。

                            公司控股子公司与公司的关联人发生的交易，视为公
                        司发生的关联交易，按照本章程规定履行相应程序。

                            第四十四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股
                        子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务
                        的事项，包括以下交易：

                            （一）本章程第四十一条规定的交易事项；

                            （二）购买原材料、燃料、动力；

无