000510 深市 新金路

 证券简称：新金路    证券代码：000510    编号：临 2021—08 号
      四川新金路集团股份有限公司

  2021 年第一次临时董事局会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时董事局会议通知，于2021年2月26日以邮件及专人送达等形式发出，
会议于 2021 年 3 月 3 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场
一期 21 栋 22 层公司中会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董事叶玉盛先生、张奉军先生、张宗俊先生以通讯表决方式参加表决。公司监事局主席现场列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

  一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副
总裁的议案》。

  为加强公司运营管理，根据业务发展需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意聘吴洋先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事局任期届满时止。

  二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第
十一届董事局非独立董事的议案》。

  经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意补选吴洋先生为公司第十一届董事局非独立董
事后选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。

  三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第
十一届董事局独立董事的议案》。

  经公司董事局推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意补选马天平先生为公司第十一届董事局独立董事后选人。截至日前，马天平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。马天平先生已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  马天平先生任职资格还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。

  四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事局决定于 2021 年 3 月 19 日，召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 15 日。

  以上第二、三项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告

                            四川新金路集团股份有限公司董事局

                                  二○二一年三月四日