证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2020-061 号
华塑控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 3 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 8 月 3 日 9：15 至 2020
年 8 月 3 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼公
司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长吴奕中先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
股东（代理人）共计 300 人，代表股份 240,535,864 股，占上市公司总股份
的 29.1388％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 205,595,821 股，占上
市公司总股份的 24.9061％；通过网络投票的股东 297 人，代表股份 34,940,043股，占上市公司总股份的 4.2327％。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意239,387,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.5224％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,050,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4365％。
中小股东表决情况：
同意 40,181,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2204％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5405％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
各子议案表决情况如下：
2.1 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意239,166,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.4308％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,270,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5281％。
中小股东表决情况：
同意 39,960,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6874％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,270,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0736％。
2.2 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意239,171,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4326％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0629％。
2.3 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意239,171,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4326％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0629％。
2.4 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 239,171,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4326％；反对
1,148,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4776％；弃权 215,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0898％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对
1,148,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7796％；弃权 215,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5224％。
2.5 发行数量
总表决情况：
同意239,171,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4326％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议
2.6 募集资金投向
总表决情况：
同意239,171,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4326％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0629％。
2.7 限售期安排
总表决情况：
同意 239,124,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4134％；反对
1,188,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4942％；弃权 222,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0923％。
中小股东表决情况：
同意 39,919,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5863％；反对
1,188,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8764％；弃权 222,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5374％。
2.8 本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意239,171,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4326％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0629％。
2.9 上市地点
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0629％。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意239,171,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4326％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,265,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5263％。
中小股东表决情况：
同意 39,965,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6980％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,265,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0629％。
本议案为特别决议议案，各项子议案均获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意238,317,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.0776％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 2,120,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8814％。
中小股东表决情况：
同意 39,111,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6315％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 2,120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1295％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意239,251,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.4659％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411％；弃权 1,185,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4930％。
中小股东表决情况：
同意 40,045,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8916％；反对 98,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 1,185,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8693％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行涉及关联交易，但不存在出席会议的关联股东，因此不涉及回避表决。
总表决情况：
同意239,251,164股，占出席会议所有股东所持
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