证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-048
珠海港股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 6 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份277,162,553 股，占上市公司总股份的 30.1350％。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的29.9836％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,393,134 股，占上市公司总股份的 0.1515％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于增补公司第十届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 276,858,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8904％；反对 293,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1060％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 1,089,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1906％；反对 293,834 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.0916％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7178％。
本项议案获得表决通过。
议案 2.00 关于增补公司第十届董事局独立董事的议案
总表决情况：
同意 276,858,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8904％；反对 293,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1060％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 1,089,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1906％；反对 293,834 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.0916％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7178％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、黎德宣；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 6 月 28 日
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