证券代码：000507 证券简称:粤富华 公告编号：2010-037
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第七届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事局第二十三次会议通知于2010 年8 月16 日以专人、传真及电子
邮件方式送达全体董事。会议于2010 年8 月26 日上午9：30 在公司
会议室召开。会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司全体监事和
高管人员列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事局主席杨润贵先生主持，审议了如下议案：
一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案内容详见附件1。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。该事项尚需提交股东大会审议。
二、关于发行公司债券方案的议案
议案内容详见附件2。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。该事项尚需提交股东大会审议，授权董事局根据市场情况决定具
体的债券发行方案。
三、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市2
相关事宜的议案
议案内容详见附件3。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。该事项尚需提交股东大会审议。
四、关于2009年度高级管理人员业绩考核与薪酬的议案
根据富华集团2009年度实现业绩指标情况，公司董事局薪酬与考
核委员会对公司高管人员2009年履职及薪酬情况进行考评，并一致同
意将有关考核结果提交董事局审议并实施。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。
五、关于富华集团向光大银行珠海分行申请授信的议案
根据公司经营发展的需要，拟向光大银行珠海分行申请：金额人
民币5000万元，授信期限一年的流动资金信用借款额度。授权公司董
事局主席签署有关文件。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。
六、关于向珠海富华复合材料有限公司增资的议案
议案内容详见刊登于2010 年8 月31 日《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于向珠
海富华复合材料有限公司增资的公告》。
参与该项议案表决的董事9 人，同意9 人；反对0 人，弃权0 人。
公司董事欧辉生先生同时兼任复材公司副董事长、董事黄志华先3
生兼任复材公司董事，2 人为关联董事，回避表决。
七、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开
展购销合作业务的关联交易议案
议案内容详见刊登于2010 年8 月31 日《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于珠海
港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业
务的日常关联交易提示性公告》。该事项尚需提交股东大会审议。
参与该项议案表决的董事10 人，同意10 人；反对0 人，弃权0
人。公司董事黄志华先生任珠海可乐董事长，为关联董事，回避表决。
八、关于转让富华广场三期剩余车库资产的关联交易议案
议案内容详见刊登于2010 年9 月1 日《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于转让
“富华广场三期”剩余车库资产的关联交易公告》。
参与该项议案表决的董事9 人，同意9 人；反对0 人，弃权0 人。
公司董事局主席杨润贵先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事杨
廷安先生任珠海港集团副总经理，2 人为关联董事，回避表决。
九、关于处置贵州富华药业有限责任公司股权的议案
议案内容详见刊登于2010 年9 月1 日《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《关于处置贵州富华药业有限责任公司股权的公
告》。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。4
十、关于处置贵州富华房地产开发有限公司股权的议案
贵州富华房地产开发有限公司（以下简称“富华房产”）是公司
全资子公司珠海港置业开发有限公司的全资子公司。成立于1993 年，
法定代表人梁学敏，注册资本人民币2000 万元，注册地贵阳市南明
区花溪大道北段128 号E 栋19 楼，主要经营范围：房地产开发经营、
物业管理、室内装饰。
截至2010 年6 月30 日，富华房产经审计后的资产总额为4,710.99
万元，负债总额为2,086.18 万元，全部股东权益总额为2,624.81 万元。
经有证券期货相关业务评估资格的开元资产评估有限公司评估师评
估，富华房产的资产总额为4,988.03 万元，负债总额为2,086.18 万元，
全部股东权益评估价值总额2,901.85 万元，评估增值277.04 万元，
增值率10.55%。采用成本法评估结果及评估值较审计后账面值变动
情况详见下表。
各类资产和负债及股东全部权益评估结果汇总表
单位：万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 4,683.83 4,967.47 283.64 6.06
2 非流动资产 27.16 20.56 -6.60 -24.30
3 固定资产 23.03 16.43 -6.60 -28.66
4 递延所得税资产 4.13 4.13 -
5 其他非流动资产 - - -
6 资产总计 4,710.99 4,988.03 277.04 5.88
7 流动负债 2,086.18 2,086.18 - -
8 非流动负债 - - -
9 负债合计 2,086.18 2,086.18 - -
10 净资产（所有者权益） 2,624.81 2,901.85 277.04 10.55
随着富华房产开发项目的销售工作接近尾声，为进一步整合公司5
资源，推动公司战略转型，公司根据富华房产2010 年6 月30 日整体
资产的评估报告，将其他应收款中对富华集团的内部往来和不可收回
的部分3955.76 万元、对富华药业的应付股利1683.59 万元、固定资
产16.43 万元及其他流动负债262.36 万元等进行剥离；以上述资产、
负债剥离完成后的净资产评估值875.61 万元为基准，在贵州阳光产
权交易所进行公开挂牌出让所持富华房产100％股权。剥离资产留在
公司内部，不存在债权债务转移。
会议确认相关评估结果，并授权经营班子按照上述方案负责股权
处置的有关事宜。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。
十一、关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案
鉴于相关事项需提请股东大会审议，拟定于2010 年9 月17 日（星
期五）上午9 点，在公司会议室(珠海九洲大道1146 号海珠大厦4 楼)
召开2010 年第四次临时股东大会，会议内容详见股东大会通知。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0
人。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2010 年9 月1 日6
附件1：
关于公司符合发行公司债券条件的议案
为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、偿还银行贷款
以及补充流动资金，公司拟发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》
以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规
和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行公司债券
政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。
一、公司符合《中华人民共和国证券法》关于发行公司债券的有
关规定：
（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任
公司的净资产不低于人民币六千万元；
（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
（六）国务院规定的其他条件；
公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于
弥补亏损和非生产性支出。
二、公司符合《公司债券发行试点办法》关于发行公司债券有关
规定：7
（一）公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，
符合国家产业政策；
（二）公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、
有效性不存在重大缺陷；
（三）经资信评级机构评级，债券信用级别良好；
（四）公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规
和中国证监会的有关规定；
（五）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券
一年的利息；
（六）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额
的40%；
三、公司不存在《公司债券发行试点办法》关于不得发行公司债
券的情形：
（一）最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司
存在其他重大违法行为；
（二）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
（三）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本
息的事实，仍处于继续状态；
（四）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。8
附件2：
关于发行公司债券方案的议案
为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、偿还银行贷款
以及补充流动资金，公司拟发行公司债券，具体发行条款列示如下：
一、发行规模
以公司2009 年12 月31 日归属母公司股东权益为基数，预计发
行规模不超过人民币5 亿元（含5 亿元，约500 万张），实际发行规
模以
