股票简称：粤富华 股票代码：000507 公告编号：2004-001
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第五届董事局第十次会议决议公告
2004年元月6日上午，富华集团股份有限公司第五届董事局第十次会议以通讯方式召开。
参与表决人数符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于富华集团
股份有限公司收购香港百晓有限公司股权的议案》、《关于增加中国外轮理货总公司珠海有限
公司注册资本的议案》。
一、富华集团股份有限公司收购香港百晓有限公司股权的议案
富华集团股份有限公司与全资子公司富华投资公司拟共同收购香港百晓有限公司（以下简
称香港百晓）100%的股权。此次收购不构成关联交易。
香港百晓系珠海市工业集团公司和北方实业有限公司于1988年4月共同出资在香港注册成
立的以贸易为主的企业，注册资本100万港元，股权结构为珠海市工业集团公司占51%的股权，
北方实业有限公司占49%的股权。2001年10月31日起香港百晓暂停营业。根据广东恒信德律会
计师事务所有限公司出具的（2003）恒德珠审291号《香港百晓有限公司2003年1--10月审计报
告》，对香港百晓的资产、债务剥离后，富华集团出资1200港元，收购珠海市工业集团公司持
有的香港百晓51%的股权；富华投资公司出资1150港元，收购北方实业有限公司持有的香港百
晓49%的股权。《香港百晓股权转让合同书》约定：自在香港公司注册登记署变更股权登记日
起，百晓公司以前所产生的资产、债务无论审计报告有无全面记载，均由百晓公司原股东自行
承担，变更登记日后所产生的资产、债务由富华集团承担。
公司董事局认为：在香港百晓进行资产、债务剥离后，对其进行收购，可以使富华集团省
去申请新设合资企业的复杂手续，拥有一家境外窗口企业，从而有利于公司拓展国际业务，增
强对外交流合作。
二、增加中国外轮理货总公司珠海有限公司注册资本的议案
中国外轮理货总公司珠海有限公司是我公司的全资子公司，注册资本人民币100万元，主
要经营水运物资理货业务。为提升该子公司的市场竞争力，拓宽其发展空间，公司拟为其增加
注册资本人民币1100万元，使其注册资本达到人民币1200万元。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2004年元月6日
