证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-002
海南京粮控股股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十一次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2024 年 3 月 28 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首
农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本
次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
董事会经审议，认为《2023 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事
会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2023 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023
年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》
董事会经审议，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、客观、全面的反映了公司
经营管理、内部控制和授权执行等情况，同意《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《2023 年年度报告和摘要》
董事会经审议，认为 2023 年年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，
同意《2023 年年度报告和摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
董事会经审议，同意《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。董事会同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《2023 年度合规管理工作报告》
董事会经审议，同意公司《2023 年度合规管理报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
董事会经审议，同意《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.审议通过《2023 年度利润分配预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字[2024]000468 号标准
无保留意见的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 102,348,088.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
627,555,511.45 元，母公司可供股东分配的利润为 69,275,277.18 元。
董事会经审议，同意公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 726,950,251 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），拟派发现金红利 51,613,467.82 元，
占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.43%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.审议通过《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会经审议，同意《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10.审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
董事会经审议，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币 5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12.审议通过《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》
董事会经审议，同意公司及其合并报表范围内的控股子公司 2024 年度向银行等相
关金融机构申请不超过人民币 180 亿元的综合授信。根据 2024 年度授信额度计划，2024年公司及其合并报表范围内的控股子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币 35亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。综合授信额度及融资规划自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司（或子公司）签署上述授信额度及借款相关的合同及其他有关法律文件。
董事会经审议，同意 2024 年度公司全资子公司北京京粮食品有限公司对其全资子
公司北京京粮油脂有限公司、京粮（新加坡）国际贸易有限公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 49 亿元的连带责任保证担保。担保预计的期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会同意提请股东大会授权北京京粮食品有限公司法定代表人代表北京京粮食品有限公司签署上述担保相关的合同及其他有关法律文件。超过上述额度的担保事项，需另行审批。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于2024 年度融资规划及授信担保预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会经审议，同意公司及其控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业
务，未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 16 亿美元，外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度股东大会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美元。公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司（或子公司）实际生产经营需求情况在上述额度内行使相关交易决策权，并代表公司（或子公司）与银行或金融机构签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》《海南京粮控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》
董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报
告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2023 年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15.审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》
董事会经审议，同意对公司“其他权益工具投资”计提的资产减值准备 1,000 万元
进行财务核销。此项投资在计提减值准备的当年会计报表中已经减
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